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公告日期:2025-06-26 00:00:00

(688500) 慧辰股份：拟披露中报

公告日期:2025-07-11 00:00:00

(688500) 慧辰股份：关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告 
    关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-11/688500_20250711_Q0NP.pdf

公告日期:2025-07-08 00:00:00

(688500) 慧辰股份：关于股份性质变更暨2025年限制性股票激励计划权益授予的进展公告 
    关于股份性质变更暨2025年限制性股票激励计划权益授予的进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-08/688500_20250708_6GJV.pdf

公告日期:2025-06-21 00:00:00

(688500) 慧辰股份：2025年第二次临时股东大会决议公告 
    2025年第二次临时股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/688500_20250621_OE9N.pdf

公告日期:2025-06-21 00:00:00

(688500) 慧辰股份：关于选举职工代表董事的公告 
    关于选举职工代表董事的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2025-06-05 00:00:00

1 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司对外投资管理制度》的议案
2.05 关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司对外担保管理制度》的议案
2.06 关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司关联交易实施细则》的议案
2.07 关于修订《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案
3 关于补选公司独立董事的议案

公告日期:2025-06-05 00:00:00

(688500) 慧辰股份：第四届监事会第十六次会议决议公告 
    第四届监事会第十六次会议决议公告 
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公告日期:2025-06-05 00:00:00

(688500) 慧辰股份：关于独立董事辞职暨增补独立董事并调整专门委员会委员的公告 
    关于独立董事辞职暨增补独立董事并调整专门委员会委员的公告 
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公告日期:2025-06-05 00:00:00

(688500) 慧辰股份：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 
    关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 
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公告日期:2025-06-05 00:00:00

(688500) 慧辰股份：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 
    关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2025-05-17 00:00:00

(688500) 慧辰股份：第四届董事会第二十一次会议决议公告 
    第四届董事会第二十一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/688500_20250517_UTSP.pdf

公告日期:2025-05-17 00:00:00

(688500) 慧辰股份：2024年年度股东大会决议公告 
    2024年年度股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/688500_20250517_X14M.pdf

公告日期:2025-05-17 00:00:00

(688500) 慧辰股份：第四届监事会第十五次会议决议公告 
    第四届监事会第十五次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/688500_20250517_AL8O.pdf

公告日期:2025-05-17 00:00:00

(688500) 慧辰股份：关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 
    关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/688500_20250517_L0S5.pdf

公告日期:2025-05-17 00:00:00

(688500) 慧辰股份：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 
    关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-04-26 00:00:00

1 关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案
2 关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2024年度利润分配预案》的议案
6 关于2025年度董事薪酬方案的议案
7 关于2025年度监事薪酬方案的议案
8 关于计提资产减值准备的议案
9 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
10 关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案

公告日期:2025-05-08 00:00:00

(688500) 慧辰股份：监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 
    监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/688500_20250508_EGNW.pdf

公告日期:2025-05-07 00:00:00

(688500) 慧辰股份：关于中小投资者诉讼进展的公告 
    关于中小投资者诉讼进展的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/688500_20250507_JHNG.pdf

公告日期:2025-04-30 00:00:00

(688500) 慧辰股份：第四届监事会第十四次会议决议公告 
    第四届监事会第十四次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688500_20250430_6ILI.pdf

公告日期:2025-04-30 00:00:00

(688500) 慧辰股份：2025年第一季度报告 
    2025年第一季度报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688500_20250430_MJ44.pdf

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