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公告日期:2024-04-26 00:00:00

1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度公司财务决算报告的议案》
4 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
7 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于监事薪酬的议案》
9 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举杜武兵为第五届董事会非独立董事
10.02 选举肖青为第五届董事会非独立董事
10.03 选举刘鹏为第五届董事会非独立董事
10.04 选举孙政民为第五届董事会非独立董事
10.05 选举刘臻为第五届董事会非独立董事
11.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
11.01 选举梁新清为第五届董事会独立董事
11.02 选举李玉周为第五届董事会独立董事
11.03 选举杨洲为第五届董事会独立董事
12.00 关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
12.01 选举牛翠为第五届监事会非职工代表监事
12.02 选举徐林为第五届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-03-28 00:00:00

(688401) 路维光电：拟披露季报

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688401) 路维光电：路维光电2023年年度报告 
    路维光电2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688401) 路维光电：路维光电关于续聘2024年度审计机构的公告 
    路维光电关于续聘2024年度审计机构的公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688401) 路维光电：路维光电关于董事会、监事会换届选举的公告 
    路维光电关于董事会、监事会换届选举的公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688401) 路维光电：路维光电第四届监事会第十八次会议决议公告 
    路维光电第四届监事会第十八次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688401) 路维光电：路维光电关于选举职工代表监事的公告 
    路维光电关于选举职工代表监事的公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688401) 路维光电：路维光电关于募集资金投资项目延期的公告 
    路维光电关于募集资金投资项目延期的公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688401) 路维光电：路维光电关于2023年度利润分配预案的公告 
    路维光电关于2023年度利润分配预案的公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688401) 路维光电：路维光电关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    路维光电关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688401) 路维光电：路维光电关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 
    路维光电关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688401) 路维光电：路维光电关于召开2023年年度股东大会通知 
    路维光电关于召开2023年年度股东大会通知 
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公告日期:2024-04-26 00:00:00

(688401) 路维光电：路维光电关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
    路维光电关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2023-12-29 00:00:00

(688401) 路维光电：拟披露年报

公告日期:2024-04-04 00:00:00

(688401) 路维光电：路维光电关于持股5%以上股东减持股份至5%以下的权益变动提示性公告 
    路维光电关于持股5%以上股东减持股份至5%以下的权益变动提示性公告 
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公告日期:2024-04-02 00:00:00

(688401) 路维光电：路维光电关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 
    路维光电关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 
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公告日期:2024-03-27 00:00:00

(688401) 路维光电：路维光电关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 
    路维光电关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 
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公告日期:2024-03-27 00:00:00

(688401) 路维光电：路维光电第四届监事会第十七次会议决议公告 
    路维光电第四届监事会第十七次会议决议公告 
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公告日期:2024-03-27 00:00:00

(688401) 路维光电：路维光电关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 
    路维光电关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 
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公告日期:2024-03-27 00:00:00

(688401) 路维光电：路维光电关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 
    路维光电关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 
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