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公告日期:2025-05-08 00:00:00

(688315) 诺禾致源：北京诺禾致源科技股份有限公司关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 
    北京诺禾致源科技股份有限公司关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 
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公告日期:2025-05-08 00:00:00

(688315) 诺禾致源：北京诺禾致源科技股份有限公司关于公司核心技术人员变更的公告 
    北京诺禾致源科技股份有限公司关于公司核心技术人员变更的公告 
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公告日期:2025-05-08 00:00:00

(688315) 诺禾致源：北京诺禾致源科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 
    北京诺禾致源科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 
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公告日期:2025-05-08 00:00:00

(688315) 诺禾致源：北京诺禾致源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 
    北京诺禾致源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-15 00:00:00

1 关于公司2024年年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年年度独立董事述职报告的议案
3 关于公司2024年年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2024年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年年度利润分配预案的议案
6 关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案
7 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
8 关于公司2025年因补充流动资金向银行借款计划的议案
9 关于公司聘任2025年度审计机构的议案
10.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举李瑞强为第四届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举王其锋为第四届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举甘泉为第四届董事会非独立董事的议案
11.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举王春飞为第四届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举王天凡为第四届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
12.01 关于选举李萍为第四届监事会非职工代表监事的议案
12.02 关于选举冯妮佳为第四届监事会非职工代表监事的议案

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(688315) 诺禾致源：北京诺禾致源科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 
    北京诺禾致源科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 
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公告日期:2025-04-15 00:00:00

(688315) 诺禾致源：北京诺禾致源科技股份有限公司2024年年度利润分配方案公告 
    北京诺禾致源科技股份有限公司2024年年度利润分配方案公告 
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公告日期:2025-04-15 00:00:00

(688315) 诺禾致源：北京诺禾致源科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 
    北京诺禾致源科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-15 00:00:00

(688315) 诺禾致源：北京诺禾致源科技股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告 
    北京诺禾致源科技股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告 
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公告日期:2025-04-15 00:00:00

(688315) 诺禾致源：北京诺禾致源科技股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    北京诺禾致源科技股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
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公告日期:2025-04-15 00:00:00

(688315) 诺禾致源：北京诺禾致源科技股份有限公司2025年第一季度报告 
    北京诺禾致源科技股份有限公司2025年第一季度报告 
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公告日期:2025-04-15 00:00:00

(688315) 诺禾致源：北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 
    北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2025-04-15 00:00:00

(688315) 诺禾致源：北京诺禾致源科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 
    北京诺禾致源科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 
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公告日期:2025-04-15 00:00:00

(688315) 诺禾致源：北京诺禾致源科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 
    北京诺禾致源科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-04-15 00:00:00

(688315) 诺禾致源：北京诺禾致源科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告 
    北京诺禾致源科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告 
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公告日期:2025-04-15 00:00:00

(688315) 诺禾致源：北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 
    北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 
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公告日期:2025-04-15 00:00:00

(688315) 诺禾致源：北京诺禾致源科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告 
    北京诺禾致源科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-04-15 00:00:00

(688315) 诺禾致源：北京诺禾致源科技股份有限公司2024年年度报告 
    北京诺禾致源科技股份有限公司2024年年度报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-03-27 00:00:00

(688315) 诺禾致源：拟披露季报

公告日期:2024-12-26 00:00:00

(688315) 诺禾致源：拟披露年报

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