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公告日期:2025-05-31 00:00:00

1 关于2024年年度报告及其摘要的议案
2 关于2024年度董事会工作报告的议案
3 关于2024年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2024年度财务决算报告的议案
5 关于公司2025年度财务预算报告的议案
6 关于2024年度拟不进行利润分配的议案
7 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
8 关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案
9 关于修订公司治理相关制度的议案
10 关于第四届董事薪酬的议案
11.00 董事会换届暨选举第四届董事非独立董事的议案
11.01 选举费俭先生为第四届董事会非独立董事
11.02 选举王明俊先生为第四届董事会非独立董事
11.03 选举孙瑞林先生为第四届董事会非独立董事
11.04 选举杨利华女士为第四届董事会非独立董事
11.05 选举吴萱女士为第四届董事会非独立董事
11.06 选举曾学波先生为第四届董事会非独立董事
12.00 董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
12.01 选举尹向东先生为第四届董事会独立董事
12.02 选举于谦龙先生为第四届董事会独立董事
12.03 选举李斌先生为第四届董事会独立董事
12.04 选举田庭峰先生为第四届董事会独立董事

公告日期:2025-05-31 00:00:00

(688265) 南模生物：第三届董事会第二十一次会议决议公告 
    第三届董事会第二十一次会议决议公告 
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公告日期:2025-05-31 00:00:00

(688265) 南模生物：关于董事会换届选举的公告 
    关于董事会换届选举的公告 
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公告日期:2025-05-31 00:00:00

(688265) 南模生物：关于召开2024年年度股东大会的通知 
    关于召开2024年年度股东大会的通知 
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公告日期:2025-05-31 00:00:00

(688265) 南模生物：关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的公告 
    关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的公告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(688265) 南模生物：2025年第一季度报告 
    2025年第一季度报告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(688265) 南模生物：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 
    关于续聘公司2025年度审计机构的公告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(688265) 南模生物：第三届监事会第十六次会议决议公告 
    第三届监事会第十六次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(688265) 南模生物：关于2025年度日常关联交易预计的公告 
    关于2025年度日常关联交易预计的公告 
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(688265) 南模生物：2024年年度报告 
    2024年年度报告 
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(688265) 南模生物：第三届董事会第二十次会议决议公告 
    第三届董事会第二十次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(688265) 南模生物：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
    2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
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(688265) 南模生物：关于变更保荐代表人的公告 
    关于变更保荐代表人的公告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(688265) 南模生物：关于2024年度计提资产减值准备的公告 
    关于2024年度计提资产减值准备的公告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(688265) 南模生物：关于实际控制人解除一致行动关系暨实际控制人未发生变更的提示性公告 
    关于实际控制人解除一致行动关系暨实际控制人未发生变更的提示性公告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(688265) 南模生物：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 
    关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(688265) 南模生物：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 
    关于2024年度拟不进行利润分配的公告 
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公告日期:2025-03-27 00:00:00

(688265) 南模生物：拟披露季报

公告日期:2024-12-26 00:00:00

(688265) 南模生物：拟披露年报

公告日期:2025-04-23 00:00:00

(688265) 南模生物：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 
    关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 
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