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公告日期:2024-04-30 00:00:00

1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告》全文及摘要
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
9 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
10 《关于公司2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
15 《关于补选独立董事的议案》

公告日期:2024-05-10 00:00:00

(688227) 品高股份：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 
    关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 
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公告日期:2024-05-07 00:00:00

(688227) 品高股份：关于独立董事辞职的公告 
    关于独立董事辞职的公告 
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公告日期:2024-05-07 00:00:00

(688227) 品高股份：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 
    关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 
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公告日期:2024-05-07 00:00:00

(688227) 品高股份：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
    关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688227) 品高股份：第三届董事会第十四次会议决议公告 
    第三届董事会第十四次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688227) 品高股份：第三届监事会第十二次会议决议公告 
    第三届监事会第十二次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688227) 品高股份：关于续聘2024年度财务审计机构的公告 
    关于续聘2024年度财务审计机构的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688227) 品高股份：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
    2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688227) 品高股份：2023年年度报告 
    2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688227) 品高股份：关于2023年度计提资产减值准备的公告 
    关于2023年度计提资产减值准备的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688227) 品高股份：关于公司2024年度预计对子公司提供担保额度的公告 
    关于公司2024年度预计对子公司提供担保额度的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688227) 品高股份：关于作废部分限制性股票的公告 
    关于作废部分限制性股票的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688227) 品高股份：2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 
    2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688227) 品高股份：2023年度利润分配预案公告 
    2023年度利润分配预案公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688227) 品高股份：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 
    关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688227) 品高股份：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 
    关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688227) 品高股份：关于独立董事公开征集委托投票权的公告 
    关于独立董事公开征集委托投票权的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688227) 品高股份：关于召开2023年年度股东大会的通知 
    关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688227) 品高股份：关于公司2024年度向银行申请综合授信额度预计的公告 
    关于公司2024年度向银行申请综合授信额度预计的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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