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公告日期:2024-06-27 00:00:00

(688121) 卓然股份：拟披露中报

公告日期:2024-07-03 00:00:00

(688121) 卓然股份：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告 
    关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/688121_20240703_2C6D.pdf

公告日期:2024-06-29 00:00:00

(688121) 卓然股份：关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告 
    关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-06-26 00:00:00

(688121) 卓然股份：2023年年度股东大会决议公告 
    2023年年度股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-06-05 00:00:00

1 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年独立董事年度述职报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
9 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担保的议案》
11 《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
12 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14 《关于收购InnovareKTI-FiredHeatersCo.,Ltd.100%股权暨关联交易的议案》
15 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公告日期:2024-06-05 00:00:00

(688121) 卓然股份：关于收购股权暨关联交易的公告 
    关于收购股权暨关联交易的公告 
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公告日期:2024-06-05 00:00:00

(688121) 卓然股份：关于召开2023年年度股东大会的通知 
    关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-06-05 00:00:00

(688121) 卓然股份：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告 
    关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-06-05 00:00:00

(688121) 卓然股份：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 
    关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-06-05 00:00:00

(688121) 卓然股份：第三届监事会第十一次会议决议公告 
    第三届监事会第十一次会议决议公告 
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公告日期:2024-05-01 00:00:00

(688121) 卓然股份：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告 
    关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688121_20240501_MFTS.pdf

公告日期:2024-05-01 00:00:00

(688121) 卓然股份：持股5%以上股东减持股份计划公告 
    持股5%以上股东减持股份计划公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(688121) 卓然股份：第三届监事会第十次会议决议公告 
    第三届监事会第十次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688121_20240430_MTB6.pdf

公告日期:2024-03-28 00:00:00

(688121) 卓然股份：拟披露季报

公告日期:2024-04-20 00:00:00

(688121) 卓然股份：第三届监事会第九次会议暨2023年年度监事会决议公告 
    第三届监事会第九次会议暨2023年年度监事会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688121_20240420_HLZJ.pdf

公告日期:2024-04-20 00:00:00

(688121) 卓然股份：关于2024年度续聘会计师事务所的公告 
    关于2024年度续聘会计师事务所的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688121_20240420_0S59.pdf

公告日期:2024-04-20 00:00:00

(688121) 卓然股份：2024年度日常关联交易预计的公告 
    2024年度日常关联交易预计的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688121_20240420_F84E.pdf

公告日期:2024-04-20 00:00:00

(688121) 卓然股份：2023年年度报告 
    2023年年度报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688121_20240420_9HKY.pdf

公告日期:2024-04-20 00:00:00

(688121) 卓然股份：第三届董事会第十一次会议暨2023年年度董事会决议公告 
    第三届董事会第十一次会议暨2023年年度董事会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688121_20240420_B4V7.pdf

公告日期:2024-04-20 00:00:00

(688121) 卓然股份：关于向子公司提供财务资助的公告 
    关于向子公司提供财务资助的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688121_20240420_KWEI.pdf

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