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公告日期:2024-04-23 00:00:00

1 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
5 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9 《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
10 《关于2024年度董事薪酬预案的议案》
11 《关于2024年度监事薪酬预案的议案》
12 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

公告日期:2024-03-28 00:00:00

(688036) 传音控股：拟披露季报

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(688036) 传音控股：传音控股2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 
    传音控股2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

(688036) 传音控股：传音控股关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 
    传音控股关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

(688036) 传音控股：传音控股关于召开2023年年度股东大会的通知 
    传音控股关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

(688036) 传音控股：传音控股关于2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告 
    传音控股关于2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告 
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

(688036) 传音控股：传音控股2023年年度报告 
    传音控股2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

(688036) 传音控股：传音控股第三届监事会第四次会议决议公告 
    传音控股第三届监事会第四次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

(688036) 传音控股：传音控股第三届董事会第五次会议决议公告 
    传音控股第三届董事会第五次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-23 00:00:00

(688036) 传音控股：传音控股关于续聘会计师事务所的公告 
    传音控股关于续聘会计师事务所的公告 
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公告日期:2023-12-29 00:00:00

(688036) 传音控股：拟披露年报

公告日期:2024-02-22 00:00:00

(688036) 传音控股：传音控股2023年度业绩快报公告 
    传音控股2023年度业绩快报公告 
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公告日期:2023-12-27 00:00:00

(688036) 传音控股：传音控股2023年年度业绩预增公告 
    传音控股2023年年度业绩预增公告 
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公告日期:2023-12-22 00:00:00

(688036) 传音控股：传音控股2023年第三次临时股东大会决议公告 
    传音控股2023年第三次临时股东大会决议公告 
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公告日期:2023-12-06 00:00:00

1 《关于2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
2 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
3 《关于2024年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

公告日期:2023-12-19 00:00:00

(688036) 传音控股：传音控股关于变更主要办公地址的公告 
    传音控股关于变更主要办公地址的公告 
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公告日期:2023-12-06 00:00:00

(688036) 传音控股：传音控股关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 
    传音控股关于2024年度日常关联交易额度预计的公告 
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公告日期:2023-12-06 00:00:00

(688036) 传音控股：传音控股关于2024年度对外担保额度预计的公告 
    传音控股关于2024年度对外担保额度预计的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2023-12-06 00:00:00

(688036) 传音控股：传音控股第三届监事会第三次会议决议公告 
    传音控股第三届监事会第三次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2023-12-06 00:00:00

(688036) 传音控股：传音控股第三届董事会第三次会议决议公告 
    传音控股第三届董事会第三次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688036_20231206_C490.pdf

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