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公告日期:2025-04-29 00:00:00

1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《2024年度独立董事履职情况报告》
4 《2024年度利润分配预案》
5 《公司2024年年度报告及其摘要》
6 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》
7 《关于公司2025年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》
8 《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》
9 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
10 《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的议案》
11 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
13 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
14.01 修订《股东大会议事规则》,修订后更名为《股东会议事规则》
14.02 修订《董事会议事规则》
15.00 《关于修订<独立董事工作细则>等内控管理制度及制定<董事离职管理制度>议案》
15.01 修订《关联交易决策制度》
15.02 修订《对外担保管理制度》
15.03 修订《控股子公司管理制度》
15.04 修订《投融资管理制度》
15.05 修订《内部审计制度》
15.06 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
15.07 修订《投资者关系管理制度》
15.08 修订《信息披露管理制度》
15.09 修订《独立董事工作细则》
15.10 修订《利润分配管理制度》
15.11 修订《募集资金管理制度》
15.12 修订《累积投票制度实施细则》
15.13 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，修订后更名为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
15.14 修订《独立董事津贴制度》
15.15 修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
15.16 制定《董事离职管理制度》
16 《关于未来三年(2025-2027年度)股东回报规划的议案》

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(603867) 新化股份：新化股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 
    新化股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(603867) 新化股份：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告 
    关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(603867) 新化股份：新化股份2025年第一季度主要经营数据公告 
    新化股份2025年第一季度主要经营数据公告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(603867) 新化股份：新化股份关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的公告 
    新化股份关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的公告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(603867) 新化股份：新化股份2024年度主要经营数据公告 
    新化股份2024年度主要经营数据公告 
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(603867) 新化股份：新化股份第六届监事会第十次会议决议公告 
    新化股份第六届监事会第十次会议决议公告 
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(603867) 新化股份：新化股份关于续聘公司2025年度审计机构的公告 
    新化股份关于续聘公司2025年度审计机构的公告 
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(603867) 新化股份：新化股份2024年年度报告 
    新化股份2024年年度报告 
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(603867) 新化股份：新化股份2025年第一季度报告 
    新化股份2025年第一季度报告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(603867) 新化股份：新化股份第六届董事会第十六次会议决议公告 
    新化股份第六届董事会第十六次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(603867) 新化股份：新化股份2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
    新化股份2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
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(603867) 新化股份：新化股份关于2024年度利润分配预案的公告 
    新化股份关于2024年度利润分配预案的公告 
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(603867) 新化股份：新化股份关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 
    新化股份关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的公告 
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(603867) 新化股份：新化股份关于召开2024年年度股东大会的通知 
    新化股份关于召开2024年年度股东大会的通知 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(603867) 新化股份：新化股份关于宁夏新化化工有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 
    新化股份关于宁夏新化化工有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(603867) 新化股份：新化股份关于公司2025年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的公告 
    新化股份关于公司2025年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的公告 
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公告日期:2025-03-27 00:00:00

(603867) 新化股份：拟披露季报

公告日期:2024-12-26 00:00:00

(603867) 新化股份：拟披露年报

公告日期:2025-04-25 00:00:00

(603867) 新化股份：新化股份关于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告 
    新化股份关于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户的公告 
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