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公告日期:2024-10-31 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材第五届董事会第三次会议决议公告 
    三星新材第五届董事会第三次会议决议公告 
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公告日期:2024-10-31 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材2024年第三季度报告 
    三星新材2024年第三季度报告 
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公告日期:2024-10-31 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材第五届监事会第三次会议决议公告 
    三星新材第五届监事会第三次会议决议公告 
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公告日期:2024-10-31 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材关于公司会计政策变更的公告 
    三星新材关于公司会计政策变更的公告 
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公告日期:2024-10-31 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 
    三星新材关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 
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公告日期:2024-09-26 00:00:00

(603578) 三星新材：拟披露季报

公告日期:2024-09-14 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书（申报稿）等相关申请文件更新的提示性公告 
    三星新材关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书（申报稿）等相关申请文件更新的提示性公告 
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公告日期:2024-08-31 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材2024年半年度报告 
    三星新材2024年半年度报告 
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公告日期:2024-08-31 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 
    三星新材关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 
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公告日期:2024-06-27 00:00:00

(603578) 三星新材：拟披露中报

公告日期:2024-08-16 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材第五届监事会第一次会议决议公告 
    三星新材第五届监事会第一次会议决议公告 
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公告日期:2024-08-16 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材2024年第三次临时股东大会决议公告 
    三星新材2024年第三次临时股东大会决议公告 
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公告日期:2024-08-16 00:00:00

(603578) 三星新材： 三星新材第五届董事会第一次会议决议公告 
     三星新材第五届董事会第一次会议决议公告 
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公告日期:2024-08-16 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告 
    三星新材关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告 
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公告日期:2024-07-27 00:00:00

1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举仝小飞先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举杨敏先生为第五届董事会非独立董事
3.03 选举金璐女士为第五届董事会非独立董事
3.04 选举张以涛先生为第五届董事会非独立董事
3.05 选举任铁先生为第五届董事会非独立董事
3.06 选举黄运通先生为第五届董事会非独立董事
4.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举李会先生为第五届董事会独立董事
4.02 选举苏坤先生为第五届董事会独立董事
4.03 选举刘勇先生为第五届董事会独立董事
5.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举李发现先生为第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举刘坤明先生为第五届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-08-07 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材关于控股子公司“4×1200吨每天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”一期窑炉试生产的自愿性披露公告 
    三星新材关于控股子公司“4×1200吨每天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”一期窑炉试生产的自愿性披露公告 
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公告日期:2024-08-02 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材关于获得政府补助的公告 
    三星新材关于获得政府补助的公告 
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公告日期:2024-07-27 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材第四届董事会第三十二次会议决议公告 
    三星新材第四届董事会第三十二次会议决议公告 
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公告日期:2024-07-27 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材第四届监事会第三十次会议决议公告 
    三星新材第四届监事会第三十次会议决议公告 
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公告日期:2024-07-27 00:00:00

(603578) 三星新材：三星新材关于董事会、监事会换届选举的公告 
    三星新材关于董事会、监事会换届选举的公告 
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