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公告日期:2024-05-21 00:00:00

(603052) 可川科技：关于选举职工代表监事的公告 
    关于选举职工代表监事的公告 
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公告日期:2024-05-21 00:00:00

(603052) 可川科技：2023年年度股东大会决议公告 
    2023年年度股东大会决议公告 
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公告日期:2024-05-21 00:00:00

(603052) 可川科技：第三届监事会第一次会议决议公告 
    第三届监事会第一次会议决议公告 
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公告日期:2024-05-21 00:00:00

(603052) 可川科技：第三届董事会第一次会议决议公告 
    第三届董事会第一次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

1 《2023年年度报告及摘要》
2 《2023年度董事会工作报告》
3 《2023年度监事会工作报告》
4 《2023年度利润分配方案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于制定和修订公司相关治理制度的议案》
7.01 修订《股东大会议事规则》
7.02 修订《董事会议事规则》
7.03 修订《监事会议事规则》
7.04 修订《独立董事工作制度》
7.05 修订《关联交易决策制度》
7.06 修订《对外担保管理制度》
7.07 修订《对外投资管理办法》
7.08 修订《募集资金管理制度》
8 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9 《关于投资建设锂电池新型复合材料项目的议案》
10.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举朱春华为第三届董事会非独立董事
10.02 选举施惠庆为第三届董事会非独立董事
10.03 选举许晓云为第三届董事会非独立董事
10.04 选举金昌伟为第三届董事会非独立董事
11.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
11.01 选举杨瑞龙为第三届董事会独立董事
11.02 选举肖建为第三届董事会独立董事
11.03 选举刘建峰为第三届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举全赞芳为第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举张艺阳为第三届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-05-01 00:00:00

(603052) 可川科技：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 
    关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

(603052) 可川科技：2023年年度报告 
    2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

(603052) 可川科技：第二届董事会第十五次会议决议公告 
    第二届董事会第十五次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

(603052) 可川科技：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
    2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

(603052) 可川科技：第二届监事会第十四次会议决议公告 
    第二届监事会第十四次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

(603052) 可川科技：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 
    关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

(603052) 可川科技：关于董事会、监事会换届选举的公告 
    关于董事会、监事会换届选举的公告 
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(603052) 可川科技：关于续聘会计师事务所的公告 
    关于续聘会计师事务所的公告 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

(603052) 可川科技：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 
    关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

(603052) 可川科技：关于2023年度利润分配方案的公告 
    关于2023年度利润分配方案的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

(603052) 可川科技：关于公司被认定为国家级专精特新“小巨人”的公告 
    关于公司被认定为国家级专精特新“小巨人”的公告 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

(603052) 可川科技：关于会计政策变更的公告 
    关于会计政策变更的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

(603052) 可川科技：关于召开2023年年度股东大会的通知 
    关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-04-29 00:00:00

(603052) 可川科技：关于召开2023年度业绩说明会的公告 
    关于召开2023年度业绩说明会的公告 
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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(603052) 可川科技：拟披露季报

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