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公告日期:2025-06-26 00:00:00

(603021) ST华鹏：拟披露中报

公告日期:2025-07-25 00:00:00

(603021) ST华鹏：山东华鹏2025年第二次临时股东大会决议公告 
    山东华鹏2025年第二次临时股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-25/603021_20250725_VVJC.pdf

公告日期:2025-07-08 00:00:00

1 《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订和制定公司<董事会议事规则%%股东会议事规则%%董事会审计委员会工作细则>等24项制度的议案》
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事制度》的议案
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.08 关于修订《重大财务决策制度》的议案

公告日期:2025-07-15 00:00:00

(603021) ST华鹏：山东华鹏2025年半年度业绩预告 
    山东华鹏2025年半年度业绩预告 
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公告日期:2025-07-08 00:00:00

(603021) ST华鹏：山东华鹏第八届监事会第十五次会议决议公告 
    山东华鹏第八届监事会第十五次会议决议公告 
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公告日期:2025-07-08 00:00:00

(603021) ST华鹏：山东华鹏关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公告 
    山东华鹏关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公告 
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公告日期:2025-07-08 00:00:00

(603021) ST华鹏：山东华鹏第八届董事会第二十四次会议决议公告 
    山东华鹏第八届董事会第二十四次会议决议公告 
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公告日期:2025-07-08 00:00:00

(603021) ST华鹏：山东华鹏关于全资子公司大修改造的公告 
    山东华鹏关于全资子公司大修改造的公告 
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公告日期:2025-07-08 00:00:00

(603021) ST华鹏：山东华鹏关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 
    山东华鹏关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 
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公告日期:2025-06-27 00:00:00

(603021) ST华鹏：山东华鹏关于2024年年度报告信息披露监管问询函回复公告 
    山东华鹏关于2024年年度报告信息披露监管问询函回复公告 
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公告日期:2025-06-21 00:00:00

(603021) ST华鹏：山东华鹏第八届董事会第二十三次会议决议公告 
    山东华鹏第八届董事会第二十三次会议决议公告 
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公告日期:2025-06-21 00:00:00

(603021) ST华鹏：山东华鹏关于申请融资提供抵质押担保的公告 
    山东华鹏关于申请融资提供抵质押担保的公告 
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公告日期:2025-05-16 00:00:00

(603021) ST华鹏：山东华鹏2024年年度股东大会决议公告 
    山东华鹏2024年年度股东大会决议公告 
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公告日期:2025-04-22 00:00:00

1 《2024年年度报告》
2 《2024年度董事会工作报告》
3 《2024年度监事会工作报告》
4 《2024年度独立董事述职报告》
5 《2024年度财务决算报告》
6 《关于2024年度利润分配的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于计提资产减值准备的议案》
9 《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》
10 《关于为子公司融资提供担保的议案》
11 《关于确2024年董事、监事及高级管理人员薪酬及2025年薪酬方案的议案》
12 《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》
13 《关于修改<公司章程>的议案》

公告日期:2025-05-13 00:00:00

(603021) ST华鹏：山东华鹏关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 
    山东华鹏关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 
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公告日期:2025-05-07 00:00:00

(603021) ST华鹏：山东华鹏关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告 
    山东华鹏关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(603021) ST华鹏：山东华鹏2025年第一季度报告 
    山东华鹏2025年第一季度报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(603021) ST华鹏：山东华鹏第八届董事会第二十二次会议决议公告 
    山东华鹏第八届董事会第二十二次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(603021) ST华鹏：山东华鹏第八届监事会第十四次会议决议公告 
    山东华鹏第八届监事会第十四次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-04-29 00:00:00

(603021) ST华鹏：山东华鹏股票交易风险提示公告 
    山东华鹏股票交易风险提示公告 
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