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公告日期:2024-04-30 00:00:00

1 《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<北京京运通科技股份有限公司2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于北京京运通科技股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
8 《关于<北京京运通科技股份有限公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》
10 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于公司独立董事津贴的议案》
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举冯焕培先生为第六届董事会董事
12.02 选举冯震坤先生为第六届董事会董事
12.03 选举关树军先生为第六届董事会董事
12.04 选举王楠女士为第六届董事会董事
12.05 选举李人洁女士为第六届董事会董事
12.06 选举张国铭先生为第六届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举马建国先生为第六届董事会独立董事
13.02 选举江轩宇先生为第六届董事会独立董事
13.03 选举赵磊先生为第六届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举李红女士为第六届监事会监事
14.02 选举田华先生为第六届监事会监事

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(601908) 京运通：关于董事会、监事会换届选举的公告 
    关于董事会、监事会换届选举的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(601908) 京运通：第五届董事会第二十一次会议决议公告 
    第五届董事会第二十一次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(601908) 京运通：关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 
    关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(601908) 京运通：第五届监事会第十六次会议决议公告 
    第五届监事会第十六次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(601908) 京运通：关于计提资产减值准备的公告 
    关于计提资产减值准备的公告 
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公告日期:2024-04-30 00:00:00

(601908) 京运通：关于召开2023年年度股东大会的通知 
    关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(601908) 京运通：拟披露季报

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(601908) 京运通：关于为全资子公司提供担保的进展公告 
    关于为全资子公司提供担保的进展公告 
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公告日期:2024-04-20 00:00:00

(601908) 京运通：关于为全资子公司提供担保的进展公告 
    关于为全资子公司提供担保的进展公告 
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公告日期:2024-04-18 00:00:00

(601908) 京运通：关于预计使用自有资金进行委托理财的公告 
    关于预计使用自有资金进行委托理财的公告 
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公告日期:2024-04-18 00:00:00

(601908) 京运通：2023年年度报告 
    2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-18 00:00:00

(601908) 京运通：第五届监事会第十五次会议决议公告 
    第五届监事会第十五次会议决议公告 
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公告日期:2024-04-18 00:00:00

(601908) 京运通：第五届董事会第二十次会议决议公告 
    第五届董事会第二十次会议决议公告 
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(601908) 京运通：关于公司及子公司间担保额度预计的公告 
    关于公司及子公司间担保额度预计的公告 
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(601908) 京运通：关于聘请会计师事务所的公告 
    关于聘请会计师事务所的公告 
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(601908) 京运通：关于计提资产减值准备的公告 
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(601908) 京运通：关于会计政策变更的公告 
    关于会计政策变更的公告 
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(601908) 京运通：关于向银行申请综合授信额度的公告 
    关于向银行申请综合授信额度的公告 
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公告日期:2024-04-18 00:00:00

(601908) 京运通：关于2023年年度利润分配预案的公告 
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