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公告日期:2025-06-26 00:00:00

(601677) 明泰铝业：拟披露中报

公告日期:2025-07-25 00:00:00

1 《关于组建企业集团并修订<公司章程>的议案》

公告日期:2025-07-29 00:00:00

(601677) 明泰铝业：明泰铝业关于2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但未解除限售股票回购注销的实施公告 
    明泰铝业关于2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但未解除限售股票回购注销的实施公告 
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公告日期:2025-07-25 00:00:00

(601677) 明泰铝业：明泰铝业第七届董事会第二次会议决议公告 
    明泰铝业第七届董事会第二次会议决议公告 
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公告日期:2025-07-25 00:00:00

(601677) 明泰铝业：明泰铝业关于组建企业集团并修订公司章程的公告 
    明泰铝业关于组建企业集团并修订公司章程的公告 
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公告日期:2025-07-25 00:00:00

(601677) 明泰铝业：明泰铝业关于召开2025年第二次临时股东会的通知 
    明泰铝业关于召开2025年第二次临时股东会的通知 
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公告日期:2025-07-04 00:00:00

(601677) 明泰铝业：明泰铝业2025年半年度经营快报 
    明泰铝业2025年半年度经营快报 
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公告日期:2025-07-02 00:00:00

(601677) 明泰铝业：明泰铝业关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 
    明泰铝业关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 
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公告日期:2025-06-19 00:00:00

(601677) 明泰铝业：2024年年度分红，10派1.190000000(含税)，税后10派1.190000000红利发放日

公告日期:2025-06-19 00:00:00

(601677) 明泰铝业：2024年年度分红，10派1.190000000(含税)，税后10派1.190000000除权日

公告日期:2025-06-19 00:00:00

(601677) 明泰铝业：2024年年度分红，10派1.190000000(含税)，税后10派1.190000000登记日

公告日期:2025-06-19 00:00:00

(601677) 明泰铝业：明泰铝业2024年年度权益分派实施公告 
    明泰铝业2024年年度权益分派实施公告 
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公告日期:2025-06-18 00:00:00

(601677) 明泰铝业：明泰铝业第七届董事会第一次会议决议公告 
    明泰铝业第七届董事会第一次会议决议公告 
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公告日期:2025-06-18 00:00:00

(601677) 明泰铝业：明泰铝业2025年第一次临时股东大会决议公告 
    明泰铝业2025年第一次临时股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-06-18 00:00:00

(601677) 明泰铝业：明泰铝业关于选举职工代表董事的公告 
    明泰铝业关于选举职工代表董事的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-06-18 00:00:00

(601677) 明泰铝业：明泰铝业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 
    明泰铝业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-06-18 00:00:00

(601677) 明泰铝业：明泰铝业2025年度“提质增效重回报”行动方案 
    明泰铝业2025年度“提质增效重回报”行动方案 
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公告日期:2025-05-31 00:00:00

1 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
3.01 《选举刘杰先生担任公司第七届董事会董事》
3.02 《选举马星星先生担任公司第七届董事会董事》
3.03 《选举化新民先生担任公司第七届董事会董事》
3.04 《选举柴明科先生担任公司第七届董事会董事》
3.05 《选举邵三勇先生担任公司第七届董事会董事》
4.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
4.01 《选举赵引贵女士担任公司第七届董事会独立董事》
4.02 《选举周晓东先生担任公司第七届董事会独立董事》
4.03 《选举黄建中先生担任公司第七届董事会独立董事》

公告日期:2025-05-31 00:00:00

(601677) 明泰铝业：明泰铝业关于修订《公司章程》及相关制度的公告 
    明泰铝业关于修订《公司章程》及相关制度的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/601677_20250531_B00B.pdf

公告日期:2025-05-31 00:00:00

(601677) 明泰铝业：明泰铝业关于董事会换届选举的公告 
    明泰铝业关于董事会换届选举的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/601677_20250531_0Y2Q.pdf

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