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公告日期:2025-05-13 00:00:00

(601609) 金田股份：金田股份关于“金田转债”可选择回售的第二次提示性公告 
    金田股份关于“金田转债”可选择回售的第二次提示性公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/601609_20250513_PPLK.pdf

公告日期:2025-04-15 00:00:00

1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 关于《2024年度财务决算报告》的议案
4 关于2024年度利润分配预案的议案
5 关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2025年度对外担保计划的议案
7 关于公司开展2025年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案
8 关于公司开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务的议案
9 关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案
10 关于公司第九届董事会董事(非独立董事)薪酬的议案
11 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
12 关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案
13 关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案
14 关于公司2024年度监事薪酬的议案
15 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
17 关于开展应收账款保理业务的议案
18 关于公司未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年)的议案
19.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
19.01 选举楼城为公司第九届董事会非独立董事
19.02 选举楼国君为公司第九届董事会非独立董事
19.03 选举郑敦敦为公司第九届董事会非独立董事
19.04 选举余燕为公司第九届董事会非独立董事
19.05 选举翁高峰为公司第九届董事会非独立董事
19.06 选举项燕龙为公司第九届董事会非独立董事
20.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
20.01 选举吴建依为公司第九届董事会独立董事
20.02 选举于永生为公司第九届董事会独立董事
20.03 选举刘新才为公司第九届董事会独立董事
21.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
21.01 选举聂望友为公司第九届监事会非职工代表监事
21.02 选举岑丹恩为公司第九届监事会非职工代表监事

公告日期:2025-05-10 00:00:00

(601609) 金田股份：金田股份关于“金田转债”可选择回售的第一次提示性公告 
    金田股份关于“金田转债”可选择回售的第一次提示性公告 
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公告日期:2025-05-09 00:00:00

(601609) 金田股份：金田股份关于“金田转债”可选择回售的公告 
    金田股份关于“金田转债”可选择回售的公告 
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公告日期:2025-05-07 00:00:00

(601609) 金田股份：金田股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 
    金田股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 
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公告日期:2025-05-07 00:00:00

(601609) 金田股份：金田股份关于为全资子公司提供担保的公告 
    金田股份关于为全资子公司提供担保的公告 
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公告日期:2025-04-26 00:00:00

(601609) 金田股份：金田股份关于不向下修正“金田转债”转股价格的公告 
    金田股份关于不向下修正“金田转债”转股价格的公告 
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公告日期:2025-04-22 00:00:00

(601609) 金田股份：2025年第一季度报告 
    2025年第一季度报告 
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公告日期:2025-03-27 00:00:00

(601609) 金田股份：拟披露季报

公告日期:2025-04-19 00:00:00

(601609) 金田股份：金田股份关于“金田转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 
    金田股份关于“金田转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 
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公告日期:2025-04-15 00:00:00

(601609) 金田股份：金田股份关于2025年度对外担保计划的公告 
    金田股份关于2025年度对外担保计划的公告 
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公告日期:2025-04-15 00:00:00

(601609) 金田股份：金田股份关于续聘公司2025年度审计机构的公告 
    金田股份关于续聘公司2025年度审计机构的公告 
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公告日期:2025-04-15 00:00:00

(601609) 金田股份：金田股份第八届监事会第二十八次会议决议公告 
    金田股份第八届监事会第二十八次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-15 00:00:00

(601609) 金田股份：金田股份2024年年度报告 
    金田股份2024年年度报告 
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公告日期:2025-04-15 00:00:00

(601609) 金田股份：金田股份第八届董事会第五十次会议决议公告 
    金田股份第八届董事会第五十次会议决议公告 
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公告日期:2025-04-15 00:00:00

(601609) 金田股份：金田股份关于董事会、监事会换届选举的公告 
    金田股份关于董事会、监事会换届选举的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2025-04-15 00:00:00

(601609) 金田股份：金田股份关于2025年度委托理财额度的公告 
    金田股份关于2025年度委托理财额度的公告 
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公告日期:2025-04-15 00:00:00

(601609) 金田股份：金田股份关于开展应收账款保理业务的公告 
    金田股份关于开展应收账款保理业务的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/601609_20250415_5IZK.pdf

公告日期:2025-04-15 00:00:00

(601609) 金田股份：金田股份关于开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务的公告 
    金田股份关于开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务的公告 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/601609_20250415_YSD0.pdf

公告日期:2025-04-15 00:00:00

(601609) 金田股份：金田股份2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    金田股份2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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