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公告日期:2024-06-27 00:00:00

(601003) 柳钢股份：拟披露中报

公告日期:2024-07-12 00:00:00

(601003) 柳钢股份：柳钢股份关于董事会秘书辞职的公告 
    柳钢股份关于董事会秘书辞职的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-07-12 00:00:00

(601003) 柳钢股份：柳钢股份2024年半年度业绩预盈公告 
    柳钢股份2024年半年度业绩预盈公告 
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公告日期:2024-07-10 00:00:00

(601003) 柳钢股份：柳钢股份2024年第三次临时股东大会决议公告 
    柳钢股份2024年第三次临时股东大会决议公告 
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公告日期:2024-06-21 00:00:00

1 关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案

公告日期:2024-06-21 00:00:00

(601003) 柳钢股份：柳钢股份第九届董事会第二次会议决议公告 
    柳钢股份第九届董事会第二次会议决议公告 
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公告日期:2024-06-21 00:00:00

(601003) 柳钢股份：柳钢股份关于续聘会计师事务所的公告 
    柳钢股份关于续聘会计师事务所的公告 
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公告日期:2024-06-21 00:00:00

(601003) 柳钢股份：柳钢股份第九届监事会第二次会议决议公告 
    柳钢股份第九届监事会第二次会议决议公告 
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公告日期:2024-06-21 00:00:00

(601003) 柳钢股份：柳钢股份会计估计变更公告 
    柳钢股份会计估计变更公告 
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公告日期:2024-06-21 00:00:00

(601003) 柳钢股份：柳钢股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 
    柳钢股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 
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公告日期:2024-05-23 00:00:00

(601003) 柳钢股份：柳钢股份关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
    柳钢股份关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 
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公告日期:2024-05-18 00:00:00

(601003) 柳钢股份：柳钢股份2023年年度股东大会决议公告 
    柳钢股份2023年年度股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-05-18 00:00:00

(601003) 柳钢股份：柳钢股份第九届董事会第一次会议决议公告 
    柳钢股份第九届董事会第一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-05-18 00:00:00

(601003) 柳钢股份：柳钢股份第九届监事会第一次会议决议公告 
    柳钢股份第九届监事会第一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-27 00:00:00

1 审议2023年度董事会报告
2 审议2023年年度利润分配方案
3 审议2024年度项目实施计划
4 审议2023年年度报告及其摘要
5 审议关于申请2024年度银行综合授信的议案
6 审议关于修订《公司章程》的议案
7 审议2023年度监事会报告
8 审议关于第九届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 提名卢春宁先生为公司董事的议案
9.02 提名熊小明先生为公司董事的议案
9.03 提名吴丹伟先生为公司董事的议案
9.04 提名韦军尤先生为公司董事的议案
9.05 提名王文辉先生为公司董事的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 提名池昭梅女士为公司独立董事的议案
10.02 提名罗琦女士为公司独立董事的议案
10.03 提名胡振华先生为公司独立董事的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 提名赖懿先生为公司监事的议案
11.02 提名阮志勇先生为公司监事的议案
11.03 提名涂生安先生为公司监事的议案

公告日期:2024-05-08 00:00:00

(601003) 柳钢股份：柳钢股份2024年第二次临时股东大会决议公告 
    柳钢股份2024年第二次临时股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/601003_20240508_GS3N.pdf

公告日期:2024-04-18 00:00:00

1 审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行超短期融资券的议案
2 审议关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(601003) 柳钢股份：柳钢股份2023年年度报告 
    柳钢股份2023年年度报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601003_20240427_CHA8.pdf

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(601003) 柳钢股份：柳钢股份第八届监事会第十三次会议决议公告 
    柳钢股份第八届监事会第十三次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601003_20240427_1HCI.pdf

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(601003) 柳钢股份：柳钢股份第八届董事会第二十六次会议决议公告 
    柳钢股份第八届董事会第二十六次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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