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公告日期:2024-06-27 00:00:00

(600775) 南京熊猫：拟披露中报

公告日期:2024-06-22 00:00:00

(600775) 南京熊猫：南京熊猫第十一届监事会第一次会议决议公告 
    南京熊猫第十一届监事会第一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-06-22 00:00:00

(600775) 南京熊猫：南京熊猫2023年年度股东大会决议公告 
    南京熊猫2023年年度股东大会决议公告 
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公告日期:2024-06-22 00:00:00

(600775) 南京熊猫：南京熊猫第十一届董事会第一次会议决议公告 
    南京熊猫第十一届董事会第一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2024-05-22 00:00:00

1 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2 审议《公司2023年度监事会工作报告》
3 审议《公司2023年度财务决算报告》
4 审议《公司2024年度财务预算报告》
5 审议《公司2023年度利润分配方案》
6 审议《关于聘任2024年度审计机构》的议案
7 审议《公司2023年年度报告及其摘要》
8 审议《公司2023年度独立董事述职报告》
9 审议《关于购买2024年董责险》的议案
10 审议《关于为南京熊猫通信科技有限公司1000万元融资提供担保额度》的议案
11 审议《关于为南京华格电汽塑业有限公司3000万元融资提供担保额度》的议案
12 审议《关于为成都熊猫电子科技有限公司5500万元融资提供担保额度》的议案
13 审议第十一届董事会董事、第十一届监事会监事及任期与公司第十一届董事会同步的高级管理人员的薪酬政策
14.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
14.01 审议选举夏德传先生为公司第十一届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效
14.02 审议选举胡回春先生为公司第十一届董事会执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效
14.03 审议选举刘剑锋先生为公司第十一届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效
14.04 审议选举胡进先生为公司第十一届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效
14.05 审议选举吕松先生为公司第十一届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效
14.06 审议选举易国富先生为公司第十一届董事会非执行董事；任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效
15.00 关于选举公司第十一届董事会独立非执行董事的议案
15.01 审议选举戴克勤先生为公司第十一届董事会独立非执行董事；任期三年，自股东大会审议通过该决议案时生效
15.02 审议选举熊焰韧女士为公司第十一届董事会独立非执行董事；任期三年，自股东大会审议通过该决议案时生效
15.03 审议选举朱维驯先生为公司第十一届董事会独立非执行董事；任期三年，自股东大会审议通过该决议案时生效
16.00 关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案
16.01 审议选举樊来盈先生为公司第十一届监事会非职工监事，任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效
16.02 审议选举傅园园女士为公司第十一届监事会非职工监事，任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效

公告日期:2024-06-04 00:00:00

(600775) 南京熊猫：南京熊猫第十届董事会第二十六次会议决议公告 
    南京熊猫第十届董事会第二十六次会议决议公告 
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公告日期:2024-06-04 00:00:00

(600775) 南京熊猫：南京熊猫第十届监事会第十六次会议决议公告 
    南京熊猫第十届监事会第十六次会议决议公告 
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公告日期:2024-06-04 00:00:00

(600775) 南京熊猫：南京熊猫关于2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 
    南京熊猫关于2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 
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公告日期:2024-06-04 00:00:00

(600775) 南京熊猫：南京熊猫关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 
    南京熊猫关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 
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公告日期:2024-05-29 00:00:00

(600775) 南京熊猫：南京熊猫关于收到上海证券交易所年报工作函的公告 
    南京熊猫关于收到上海证券交易所年报工作函的公告 
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公告日期:2024-05-22 00:00:00

(600775) 南京熊猫：南京熊猫关于召开2023年年度股东大会的通知 
    南京熊猫关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-05-07 00:00:00

(600775) 南京熊猫：南京熊猫关于为子公司融资提供担保额度的公告 
    南京熊猫关于为子公司融资提供担保额度的公告 
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公告日期:2024-03-28 00:00:00

(600775) 南京熊猫：拟披露季报

公告日期:2024-04-20 00:00:00

(600775) 南京熊猫：南京熊猫股份质押公告 
    南京熊猫股份质押公告 
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公告日期:2024-04-13 00:00:00

(600775) 南京熊猫：南京熊猫关于召开2023年度业绩说明会的公告 
    南京熊猫关于召开2023年度业绩说明会的公告 
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公告日期:2024-04-10 00:00:00

(600775) 南京熊猫：南京熊猫2024年第一次临时股东大会决议公告 
    南京熊猫2024年第一次临时股东大会决议公告 
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公告日期:2024-03-15 00:00:00

1 审议《关于修改<公司章程>部分条款》的议案及授权本公司管理层处理修改《公司章程》部分条款的具体事宜

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(600775) 南京熊猫：南京熊猫续聘会计师事务所公告 
    南京熊猫续聘会计师事务所公告 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(600775) 南京熊猫：南京熊猫第十届董事会第二十四次会议决议公告 
    南京熊猫第十届董事会第二十四次会议决议公告 
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公告日期:2024-03-29 00:00:00

(600775) 南京熊猫：南京熊猫2023年年度报告 
    南京熊猫2023年年度报告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600775_20240329_PTT7.pdf

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