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公告日期:2024-04-16 00:00:00

1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务工作报告
4 公司2023年度利润分配方案
5 公司股东分红回报规划(2024年-2026年)
6 《2023年年度报告》全文及摘要

公告日期:2024-03-28 00:00:00

(600295) 鄂尔多斯：拟披露季报

公告日期:2024-04-16 00:00:00

(600295) 鄂尔多斯：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告 
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-04-16 00:00:00

(600295) 鄂尔多斯：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 
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公告日期:2024-04-16 00:00:00

(600295) 鄂尔多斯：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年年度报告 
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年年度报告 
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公告日期:2024-04-16 00:00:00

(600295) 鄂尔多斯：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年度利润分配预案公告 
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年度利润分配预案公告 
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公告日期:2024-04-16 00:00:00

(600295) 鄂尔多斯：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于会计政策变更的公告 
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于会计政策变更的公告 
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公告日期:2024-04-16 00:00:00

(600295) 鄂尔多斯：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告 
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告 
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公告日期:2023-12-29 00:00:00

(600295) 鄂尔多斯：拟披露年报

公告日期:2024-03-05 00:00:00

(600295) 鄂尔多斯：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股份达到1%的公告 
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股份达到1%的公告 
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公告日期:2024-01-18 00:00:00

(600295) 鄂尔多斯：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于审计机构变更项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人的公告 
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于审计机构变更项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人的公告 
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公告日期:2024-01-03 00:00:00

(600295) 鄂尔多斯：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告 
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告 
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公告日期:2024-01-03 00:00:00

(600295) 鄂尔多斯：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2024-01-03 00:00:00

(600295) 鄂尔多斯：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告 
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2023-12-16 00:00:00

1 关于确定第十届董事会董事薪酬的议案
2 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于确定第十届监事会监事薪酬的议案
6 关于对公司2024年度日常关联交易进行预计的议案
6.01 与大股东羊绒集团、实际控制人投资控股集团及其下属子公司的关联交易
6.02 与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的关联交易
6.03 与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司的关联交易
7 关于吸收合并全资子公司鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司的议案
8 关于签署《金融服务协议》的议案
9.00 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
9.01 关于选举王臻女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.02 关于选举张磊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.03 关于选举张晓慧先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.04 关于选举鲁卫东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.05 关于选举王鹏先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
9.06 关于选举郭升先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
10.00 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
10.01 关于选举张世潮先生为公司第十届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举刘永斌先生为公司第十届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举赵奇女士为公司第十届董事会独立董事的议案
11.00 关于监事会换届选举暨第十届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
11.01 关于选举别秀娟女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案
11.02 关于选举陈虎先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案

公告日期:2023-12-20 00:00:00

(600295) 鄂尔多斯：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会更正补充公告 
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会更正补充公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
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公告日期:2023-12-16 00:00:00

(600295) 鄂尔多斯：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告 
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600295_20231216_TQ16.pdf

公告日期:2023-12-16 00:00:00

(600295) 鄂尔多斯：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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公告日期:2023-12-16 00:00:00

(600295) 鄂尔多斯：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告 
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
    http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600295_20231216_JOY8.pdf

公告日期:2023-12-16 00:00:00

(600295) 鄂尔多斯：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的公告 
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的公告 
    仅供参考，请查阅当日公告全文。 
    公告全文参考链接:
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