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公告日期:2024-12-31 00:00:00

(430478) 峆一药业：拟披露年报

公告日期:2024-12-11 00:00:00

1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于拟修订公司治理制度的议案》

公告日期:2024-10-22 00:00:00

1.00 审议《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
4.00 审议《关于公司2024年股权激励计划授予激励对象名单的议案》
5.00 审议《关于与激励对象签署2024年限制性股票授予协议的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》

公告日期:2024-09-27 00:00:00

(430478) 峆一药业：拟披露季报

公告日期:2024-07-02 00:00:00

(430478) 峆一药业：拟披露中报

公告日期:2024-07-19 00:00:00

1.00 审议《关于提名刘忠平先生为公司第四届董事会董事的议案》
2.00 审议《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

公告日期:2024-05-24 00:00:00

(430478) 峆一药业：2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日

公告日期:2024-05-24 00:00:00

(430478) 峆一药业：2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日

公告日期:2024-05-24 00:00:00

(430478) 峆一药业：2023年年度转增，10转增4转增上市日

公告日期:2024-05-24 00:00:00

(430478) 峆一药业：2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日

公告日期:2024-04-11 00:00:00

1.00 审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 审议《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
4.00 审议《关于<公司2023年财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<公司2024年财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年度审计报告>的议案》
7.00 审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度公司权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
10.00 审议《关于<公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
11.00 审议《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
12.00 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
13.00 审议《关于公司募投项目延期的的议案》
14.00 审议《关于<公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》
15.00 审议《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-29; 

公告日期:2024-03-07 00:00:00

(430478) 峆一药业：拟披露年报

公告日期:2023-12-12 00:00:00

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
3.00 审议《关于提名邱小新女士为第四届董事会董事的议案》
4.00 审议《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(430478) 峆一药业：拟披露季报

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(430478) 峆一药业：拟披露中报

公告日期:2023-05-26 00:00:00

(430478) 峆一药业：2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

公告日期:2023-05-26 00:00:00

(430478) 峆一药业：2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

公告日期:2023-05-26 00:00:00

(430478) 峆一药业：2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日

公告日期:2023-04-14 00:00:00

1.00 	审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 	审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 	审议《公司2022年年度报告及摘要》
4.00 	审议《关于公司2022年财务决算报告和2023年财务预算报告的议案》
5.00 	审议《关于公司<2022年度审计报告>的议案》
6.00 	审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7.00 	审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
8.00 	审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
9.00 	审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
10.00 	审议《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
11.00 	审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
12.00 	审议《关于拟变更公司注册资本和公司类型及修订<安徽峆一药业股份有限公司章程>的议案》
13.00 	审议《2023年度董事薪酬方案的议案》
14.00 	审议《2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
15.00 	审议《2023年度监事薪酬方案的议案》

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