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1.00 审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
3.00 审议《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
4.00 审议《关于<公司2023年财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<公司2024年财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年度审计报告>的议案》
7.00 审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度公司权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
10.00 审议《关于<公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
11.00 审议《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
12.00 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
13.00 审议《关于公司募投项目延期的的议案》
14.00 审议《关于<公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》
15.00 审议《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》

原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-29; 

(430478) 峆一药业：拟披露年报

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
3.00 审议《关于提名邱小新女士为第四届董事会董事的议案》
4.00 审议《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

(430478) 峆一药业：拟披露季报

(430478) 峆一药业：拟披露中报

(430478) 峆一药业：2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日

(430478) 峆一药业：2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日

(430478) 峆一药业：2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日

1.00 	审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 	审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 	审议《公司2022年年度报告及摘要》
4.00 	审议《关于公司2022年财务决算报告和2023年财务预算报告的议案》
5.00 	审议《关于公司<2022年度审计报告>的议案》
6.00 	审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7.00 	审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
8.00 	审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
9.00 	审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
10.00 	审议《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
11.00 	审议《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
12.00 	审议《关于拟变更公司注册资本和公司类型及修订<安徽峆一药业股份有限公司章程>的议案》
13.00 	审议《2023年度董事薪酬方案的议案》
14.00 	审议《2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
15.00 	审议《2023年度监事薪酬方案的议案》

(430478) 峆一药业：拟披露季报

原披露日期: 2023-04-27; 一次变更日期: 2023-04-14; 一次变更公告日期: 2023-04-10;

    公司股票于2023年2月23日在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

    经向全国股转公司申请，本公司股票自2022年6月24日起停牌。