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公告日期:2025-04-29 00:00:00

1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于确认2024年度董事薪酬及拟定2025年度董事薪酬及津贴的议案》
6.00 《关于公司及全资子公司申请银行授信额度及担保事项的议案》
7.00 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于确认2024年度监事薪酬及拟定2025年度监事薪酬方案的议案》

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(301555) 惠柏新材：2024年年度报告摘要

    惠柏新材现发布2024年年度报告摘要

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(301555) 惠柏新材：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

原披露日期: 2025-04-24; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-01-22;

公告日期:2024-10-24 00:00:00

1.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
2.00 《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》

公告日期:2024-10-24 00:00:00

(301555) 惠柏新材：2024年三季度报告

    惠柏新材现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(301555) 惠柏新材：拟披露季报

公告日期:2024-08-28 00:00:00

1.00 《关于全资子公司珠海惠柏向银行申请项目贷款及担保事项的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司上海帝福申请授信额度及担保事项的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》

公告日期:2024-08-28 00:00:00

(301555) 惠柏新材：2024年半年度报告摘要

    惠柏新材现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(301555) 惠柏新材：拟披露中报

公告日期:2024-07-01 00:00:00

(301555) 惠柏新材：2023年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000红利发放日

公告日期:2024-07-01 00:00:00

(301555) 惠柏新材：2023年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000除权日

公告日期:2024-07-01 00:00:00

(301555) 惠柏新材：2023年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000登记日

公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司及子公司拟申请银行授信额度的议案》
10.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》

公告日期:2024-05-08 00:00:00

买入金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
机构专用                                                                8434469.00        6718719.00
机构专用                                                                7414253.00        2327588.00
国金证券股份有限公司深圳分公司                                          5839763.00         640874.00
机构专用                                                                4924499.00        1554841.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司                                      4718022.00        2314751.00 
卖出金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部                                             23622335.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司                                           508142.00       13029678.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部                           117786.00       12246269.00
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部                                               10728377.00
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部                                                7189377.00

公告日期:2024-04-25 00:00:00

(301555) 惠柏新材：关于2023年度利润分配预案的公告

    惠柏新材现发布关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-22; 一次变更日期: 2024-04-25; 一次变更公告日期: 2024-03-30; 

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301555) 惠柏新材：拟披露季报

公告日期:2024-03-13 00:00:00

1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举杨裕镜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举游仲华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举康耀伦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举何正宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举沈飞先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举丁晓琼女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举郭建南先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举徐新建先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举沈锦霞女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于修订公司章程的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于公司拟向兴业银行申请授信额度的议案》

公告日期:2024-03-13 00:00:00

(301555) 惠柏新材：第三届董事会第二十三次会议决议公告

    惠柏新材现发布第三届董事会第二十三次会议决议公告

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