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公告日期:2025-04-24 00:00:00

1.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2024年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》

公告日期:2025-04-24 00:00:00

(301292) 海科新源：2024年年度报告

    海科新源现发布2024年年度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(301292) 海科新源：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(301292) 海科新源：拟披露年报

公告日期:2024-10-29 00:00:00

(301292) 海科新源：2024年三季度报告

    海科新源现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(301292) 海科新源：拟披露季报

公告日期:2024-09-20 00:00:00

1.00 《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事的议案》

公告日期:2024-09-20 00:00:00

(301292) 海科新源：第二届董事会第十三次会议决议公告

    海科新源现发布第二届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2024-08-27 00:00:00

(301292) 海科新源：2024年半年度报告摘要

    海科新源现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(301292) 海科新源：拟披露中报

公告日期:2024-08-07 00:00:00

(301292) 海科新源：关于首次回购公司股份的公告

    海科新源现发布关于首次回购公司股份的公告

公告日期:2024-07-16 00:00:00

1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 《回购股份的目的》
1.02 《回购股份符合相关条件》
1.03 《拟回购股份的方式、价格区间》
1.04 《回购股份的资金总额及资金来源》
1.05 《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例》
1.06 《回购股份的实施期限》
1.07 《回购方案的审议程序及办理本次回购股份事宜的相关授权》

公告日期:2024-07-16 00:00:00

(301292) 海科新源：第二届董事会第十一次会议决议公告

    海科新源现发布第二届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2024-04-20 00:00:00

1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(301292) 海科新源：2024年一季度报告

    海科新源现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301292) 海科新源：拟披露季报

公告日期:2024-04-20 00:00:00

(301292) 海科新源：2023年年度报告摘要

    海科新源现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2023-12-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-20; 一次变更公告日期: 2024-04-13; 

公告日期:2024-03-21 00:00:00

1.00 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》

公告日期:2024-03-21 00:00:00

(301292) 海科新源：第二届董事会第八次会议决议公告

    海科新源现发布第二届董事会第八次会议决议公告

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