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公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于公司<未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(301227) 森鹰窗业：2024年一季度报告

    森鹰窗业现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301227) 森鹰窗业：拟披露季报

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(301227) 森鹰窗业：关于2023年度利润分配方案的公告

    森鹰窗业现发布关于2023年度利润分配方案的公告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-21; 

公告日期:2024-02-21 00:00:00

(301227) 森鹰窗业：关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告

    森鹰窗业现发布关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告

公告日期:2023-10-28 00:00:00

1.00 《关于变更募集资金用途的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公告日期:2023-10-28 00:00:00

(301227) 森鹰窗业：第九届董事会第三次会议决议公告

    森鹰窗业现发布第九届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2023-10-27 00:00:00

(301227) 森鹰窗业：2023年三季度报告

    森鹰窗业现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(301227) 森鹰窗业：拟披露季报

公告日期:2023-09-27 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举边书平先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举边可仁先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举刘楚洁女士为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举王建杰女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李文女士为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举董嘉鹏先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举刘志伟先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举赵丽丽女士为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举李珂先生为公司第九届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

公告日期:2023-10-09 00:00:00

(301227) 森鹰窗业：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    森鹰窗业现发布关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-09-27 00:00:00

(301227) 森鹰窗业：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

    森鹰窗业现发布关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

公告日期:2023-08-18 00:00:00

(301227) 森鹰窗业：2023年半年度报告

    森鹰窗业现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(301227) 森鹰窗业：拟披露中报

公告日期:2023-07-15 00:00:00

1.00 《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

公告日期:2023-07-15 00:00:00

(301227) 森鹰窗业：2023年半年度业绩预告

    森鹰窗业现发布2023年半年度业绩预告

公告日期:2023-06-17 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

公告日期:2023-06-17 00:00:00

(301227) 森鹰窗业：第八届董事会第十七次会议决议公告

    森鹰窗业现发布第八届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2023-05-22 00:00:00

(301227) 森鹰窗业：2022年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日

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