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公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 《关于<2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告全文及摘要〉的议案》
5.00 《关于公司2023年利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

公告日期:2024-05-08 00:00:00

(301210) 金杨股份：第二届董事会第十六次会议决议公告

    金杨股份现发布第二届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(301210) 金杨股份：关于2023年度利润分配预案的公告

    金杨股份现发布关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301210) 金杨股份：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(301210) 金杨股份：拟披露年报

公告日期:2024-03-12 00:00:00

(301210) 金杨股份：2024年第二次临时股东大会决议公告

    金杨股份现发布2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-02-24 00:00:00

1.00 《关于公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署锂电池精密结构件项目合作协议的议案》

公告日期:2024-02-24 00:00:00

(301210) 金杨股份：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    金杨股份现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2024-02-23 00:00:00

(301210) 金杨股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

    金杨股份现发布2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-02-05 00:00:00

1.00 《关于公司与孝感市临空经济区管理委员会签署锂电池精密结构件项目投资合同的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

公告日期:2024-02-19 00:00:00

(301210) 金杨股份：关于拟对外投资并签署投资协议的公告

    金杨股份现发布关于拟对外投资并签署投资协议的公告

公告日期:2024-02-05 00:00:00

(301210) 金杨股份：第二届董事会第十三次会议决议公告

    金杨股份现发布第二届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2024-01-30 00:00:00

(301210) 金杨股份：无锡市金杨新材料股份有限公司2023年度业绩预告

    金杨股份现发布无锡市金杨新材料股份有限公司2023年度业绩预告

公告日期:2023-10-27 00:00:00

(301210) 金杨股份：2023年三季度报告

    金杨股份现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(301210) 金杨股份：拟披露季报

公告日期:2023-08-29 00:00:00

(301210) 金杨股份：2023年半年度报告

    金杨股份现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(301210) 金杨股份：拟披露中报

公告日期:2023-08-05 00:00:00

(301210) 金杨股份：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

    金杨股份现发布关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

公告日期:2023-08-01 00:00:00

(301210) 金杨股份：2023年第一次临时股东大会决议公告

    金杨股份现发布2023年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-07-13 00:00:00

1.00 《关于变更注册资本、公司住所、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》
4.01 修订《董事会议事规则》
4.02 修订《股东大会议事规则》
4.03 修订《监事会议事规则》
4.04 修订《关联交易管理办法》
4.05 修订《对外担保制度》
4.06 修订《授权管理制度》
4.07 修订《对外投资管理制度》
4.08 修订《募集资金管理办法》
4.09 修订《独立董事工作细则》
4.10 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

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