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公告日期:2024-06-28 00:00:00

(301210) 金杨股份：拟披露中报

公告日期:2024-08-23 00:00:00

(301210) 金杨股份：关于董事会秘书取得董事会秘书资格证并正式履行董事会秘书职责的公告

    金杨股份现发布关于董事会秘书取得董事会秘书资格证并正式履行董事会秘书职责的公告

公告日期:2024-07-24 00:00:00

(301210) 金杨股份：第三届董事会第一次会议决议公告

    金杨股份现发布第三届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-07-23 00:00:00

(301210) 金杨股份：2024年第三次临时股东大会决议公告

    金杨股份现发布2024年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-07-06 00:00:00

1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举杨建林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
3.02 选举周勤勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
3.03 选举华剑锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
3.04 选举鲁科君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
3.05 选举华健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
3.06 选举朱斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举王尚虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人
4.02 选举王晓宏女士为公司第三届董事会独立董事候选人
4.03 选举郑洪河先生为公司第三届董事会独立董事候选人
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 提名华剑先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
5.02 提名薛玲凤女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

公告日期:2024-07-06 00:00:00

(301210) 金杨股份：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

    金杨股份现发布关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

公告日期:2024-06-04 00:00:00

(301210) 金杨股份：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

公告日期:2024-06-04 00:00:00

(301210) 金杨股份：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

公告日期:2024-06-04 00:00:00

(301210) 金杨股份：2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日

公告日期:2024-05-21 00:00:00

(301210) 金杨股份：2023年年度股东大会决议公告

    金杨股份现发布2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 《关于<2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告全文及摘要〉的议案》
5.00 《关于公司2023年利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

公告日期:2024-05-08 00:00:00

(301210) 金杨股份：第二届董事会第十六次会议决议公告

    金杨股份现发布第二届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(301210) 金杨股份：关于2023年度利润分配预案的公告

    金杨股份现发布关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301210) 金杨股份：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(301210) 金杨股份：拟披露年报

公告日期:2024-03-12 00:00:00

(301210) 金杨股份：2024年第二次临时股东大会决议公告

    金杨股份现发布2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-02-24 00:00:00

1.00 《关于公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署锂电池精密结构件项目合作协议的议案》

公告日期:2024-02-24 00:00:00

(301210) 金杨股份：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    金杨股份现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2024-02-23 00:00:00

(301210) 金杨股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

    金杨股份现发布2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-02-05 00:00:00

1.00 《关于公司与孝感市临空经济区管理委员会签署锂电池精密结构件项目投资合同的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

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