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公告日期:2026-05-29 00:00:00

(301160) 翔楼新材：2025年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000000红利发放日

公告日期:2026-05-29 00:00:00

(301160) 翔楼新材：2025年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000000除权日

公告日期:2026-05-29 00:00:00

(301160) 翔楼新材：2025年年度转增，10转增4.5转增上市日

公告日期:2026-05-29 00:00:00

(301160) 翔楼新材：2025年年度转增，10转增4.5除权日

公告日期:2026-05-29 00:00:00

(301160) 翔楼新材：2025年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000000登记日

公告日期:2026-05-29 00:00:00

(301160) 翔楼新材：2025年年度转增，10转增4.5登记日

公告日期:2026-04-23 00:00:00

1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》
3.00 《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于确认公司2025年度董事薪酬及制定2026年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7.00 《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

公告日期:2026-04-24 00:00:00

(301160) 翔楼新材：2026年一季度报告

    翔楼新材现发布2026年一季度报告

公告日期:2026-03-31 00:00:00

(301160) 翔楼新材：拟披露季报

公告日期:2026-04-23 00:00:00

(301160) 翔楼新材：2025年年度报告

    翔楼新材现发布2025年年度报告

公告日期:2025-12-31 00:00:00

(301160) 翔楼新材：拟披露年报

公告日期:2025-12-01 00:00:00

(301160) 翔楼新材：苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）

    翔楼新材现发布苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）

公告日期:2025-10-29 00:00:00

1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金总额及用途
2.07 限售期安排
2.08 本次发行的上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期限
3.00 《关于公司<2025年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
11.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》
13.00 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公告日期:2025-10-29 00:00:00

(301160) 翔楼新材：2025年三季度报告

    翔楼新材现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(301160) 翔楼新材：拟披露季报

公告日期:2025-08-27 00:00:00

1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2.00 《关于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
3.00 《关于修订公司治理制度的议案》 
3.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
3.04 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
3.05 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
3.06 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
3.07 《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》
3.08 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
3.09 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
3.10 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
3.11 《关于修订公司<股东会网络投票实施细则>的议案》
3.12 《关于修订公司<重大资产处置管理办法>的议案》
3.13 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举钱和生为第四届董事会非独立董事
4.02 选举唐卫国为第四届董事会非独立董事
4.03 选举曹菊芬为第四届董事会非独立董事
4.04 选举张骁为第四届董事会非独立董事
4.05 选举张玉平为第四届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
5.01 选举娄爱华为第四届董事会独立董事
5.02 选举尹洪英为第四届董事会独立董事
5.03 选举顾乾坤为第四届董事会独立董事
5.04 选举王章忠为第四届董事会独立董事

公告日期:2025-08-27 00:00:00

(301160) 翔楼新材：2025年半年度报告摘要

    翔楼新材现发布2025年半年度报告摘要

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(301160) 翔楼新材：拟披露中报

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(301160) 翔楼新材：2024年年度转增，10转增4.5转增上市日

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(301160) 翔楼新材：2024年年度转增，10转增4.5除权日

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