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公告日期:2024-04-20 00:00:00

1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度公司利润分配预案的议案》
6.00 《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》
7.00 《关于<公司2023年度审计报告>的议案》
8.00 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程〉的议案》
11.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
12.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
13.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司现金管理制度〉的议案》
14.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(301108) 洁雅股份：2024年一季度报告

    洁雅股份现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301108) 洁雅股份：拟披露季报

公告日期:2024-04-20 00:00:00

(301108) 洁雅股份：关于2023年度公司利润分配预案的公告

    洁雅股份现发布关于2023年度公司利润分配预案的公告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(301108) 洁雅股份：拟披露年报

公告日期:2024-04-11 00:00:00

(301108) 洁雅股份：关于首次回购公司股份的公告

    洁雅股份现发布关于首次回购公司股份的公告

公告日期:2024-02-24 00:00:00

1.00 《关于回购公司股份方案的议案》；
1.01 回购股份的目的；
1.02 回购股份符合相关条件；
1.03 回购股份的方式、价格区间；
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额；
1.05 回购股份的资金来源；
1.06 回购股份的实施期限；
1.07 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权；

公告日期:2024-03-09 00:00:00

(301108) 洁雅股份：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

    洁雅股份现发布关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

公告日期:2024-02-24 00:00:00

(301108) 洁雅股份：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    洁雅股份现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2024-01-20 00:00:00

1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公告日期:2024-01-20 00:00:00

(301108) 洁雅股份：第五届董事会第十六次会议决议公告

    洁雅股份现发布第五届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2023-10-30 00:00:00

(301108) 洁雅股份：2023年三季度报告

    洁雅股份现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(301108) 洁雅股份：拟披露季报

公告日期:2023-10-10 00:00:00

1.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2.00 《关于与专业投资机构共同投资的议案》；
3.00 《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；
4.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
5.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
6.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》；
7.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

公告日期:2023-10-10 00:00:00

(301108) 洁雅股份：第五届董事会第十四次会议决议公告

    洁雅股份现发布第五届董事会第十四次会议决议公告

公告日期:2023-08-30 00:00:00

(301108) 洁雅股份：2023年半年度报告

    洁雅股份现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(301108) 洁雅股份：拟披露中报

公告日期:2023-05-19 00:00:00

(301108) 洁雅股份：2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

公告日期:2023-05-19 00:00:00

(301108) 洁雅股份：2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日

公告日期:2023-05-19 00:00:00

(301108) 洁雅股份：2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日

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