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公告日期:2024-04-24 00:00:00

1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

公告日期:2024-04-25 00:00:00

(301097) 天益医疗：2024年一季度报告

    天益医疗现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301097) 天益医疗：拟披露季报

公告日期:2024-04-24 00:00:00

(301097) 天益医疗：2023年年度报告

    天益医疗现发布2023年年度报告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(301097) 天益医疗：拟披露年报

公告日期:2024-03-08 00:00:00

1.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
1.01 选举刘起贵先生为公司第三届董事会独立董事
1.02 选举章定表先生为公司第三届董事会独立董事
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

公告日期:2024-03-08 00:00:00

(301097) 天益医疗：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    天益医疗现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-12-07 00:00:00

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》

公告日期:2023-12-07 00:00:00

(301097) 天益医疗：第三届董事会第七次会议决议公告

    天益医疗现发布第三届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2023-10-25 00:00:00

(301097) 天益医疗：2023年三季度报告

    天益医疗现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(301097) 天益医疗：拟披露季报

公告日期:2023-08-28 00:00:00

(301097) 天益医疗：2023年半年度报告摘要

    天益医疗现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(301097) 天益医疗：拟披露中报

公告日期:2023-07-13 00:00:00

1.00 《关于对外投资的议案》
2.00 《关于变更募集资金用途的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》

公告日期:2023-07-13 00:00:00

(301097) 天益医疗：第三届董事会第四次会议决议公告

    天益医疗现发布第三届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2023-06-29 00:00:00

(301097) 天益医疗：2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

公告日期:2023-06-29 00:00:00

(301097) 天益医疗：2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日

公告日期:2023-06-29 00:00:00

(301097) 天益医疗：2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日

公告日期:2023-06-29 00:00:00

(301097) 天益医疗：2022年年度权益分派实施公告

    天益医疗现发布2022年年度权益分派实施公告

公告日期:2023-04-21 00:00:00

1.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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