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公告日期:2024-12-07 00:00:00

1.00 《关于终止吸收合并全资子公司的议案》
2.00 《关于子公司拟开展融资租赁业务暨公司为控股子公司提供担保的议案》
3.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公告日期:2024-12-07 00:00:00

(301051) 信濠光电：第三届董事会第十七次会议决议公告

    信濠光电现发布第三届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2024-10-28 00:00:00

1.00 《关于修订和制定需经股东大会审议的公司部分制度的议案》(需逐项表决)
1.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.07 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
1.08 《关于修订<主要股东行为规范制度>的议案》
1.09 《关于制定<分红管理制度>的议案》
1.10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
1.11 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》

公告日期:2024-10-28 00:00:00

(301051) 信濠光电：2024年三季度报告

    信濠光电现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(301051) 信濠光电：拟披露季报

公告日期:2024-08-27 00:00:00

(301051) 信濠光电：2024年半年度报告摘要

    信濠光电现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(301051) 信濠光电：拟披露中报

公告日期:2024-05-17 00:00:00

(301051) 信濠光电：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日

公告日期:2024-05-17 00:00:00

(301051) 信濠光电：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日

公告日期:2024-05-17 00:00:00

(301051) 信濠光电：2023年年度转增，10转增4转增上市日

公告日期:2024-05-17 00:00:00

(301051) 信濠光电：2023年年度转增，10转增4除权日

公告日期:2024-05-17 00:00:00

(301051) 信濠光电：2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日

公告日期:2024-05-17 00:00:00

(301051) 信濠光电：2023年年度转增，10转增4登记日

公告日期:2024-03-30 00:00:00

1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(301051) 信濠光电：2024年一季度报告

    信濠光电现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301051) 信濠光电：拟披露季报

公告日期:2024-03-30 00:00:00

(301051) 信濠光电：关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

    信濠光电现发布关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(301051) 信濠光电：拟披露年报

公告日期:2023-12-20 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
3.00 《关于补选第三届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

公告日期:2023-12-20 00:00:00

(301051) 信濠光电：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    信濠光电现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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