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公告日期:2025-04-24 00:00:00

1.00 《2024年年度报告及摘要》
2.00 《2024年度内部控制自我评价报告》
3.00 《2024年度财务决算报告》
4.00 《关于2025年度公司董事薪酬的议案》
5.00 《关于2025年度公司监事薪酬的议案》
6.00 《公司2024年度利润分配预案》
7.00 《2024年度董事会工作报告》
8.00 《2024年度监事会工作报告》
9.00 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
13.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
16.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
19.00 《关于选举第三届董事会董事的议案》

公告日期:2025-04-28 00:00:00

(301045) 天禄科技：2025年一季度报告

    天禄科技现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(301045) 天禄科技：拟披露季报

公告日期:2025-04-24 00:00:00

(301045) 天禄科技：2024年年度报告摘要

    天禄科技现发布2024年年度报告摘要

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(301045) 天禄科技：拟披露年报

公告日期:2024-11-21 00:00:00

1.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

公告日期:2024-11-21 00:00:00

(301045) 天禄科技：第三届董事会第二十六次会议决议公告

    天禄科技现发布第三届董事会第二十六次会议决议公告

公告日期:2024-10-30 00:00:00

(301045) 天禄科技：2024年三季度报告

    天禄科技现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(301045) 天禄科技：拟披露季报

公告日期:2024-08-23 00:00:00

(301045) 天禄科技：2024年半年度报告摘要

    天禄科技现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(301045) 天禄科技：拟披露中报

公告日期:2024-08-12 00:00:00

(301045) 天禄科技：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

    天禄科技现发布关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

公告日期:2024-06-01 00:00:00

1.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案登记的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公告日期:2024-06-01 00:00:00

(301045) 天禄科技：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    天禄科技现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2024-05-15 00:00:00

(301045) 天禄科技：2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日

公告日期:2024-05-15 00:00:00

(301045) 天禄科技：2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日

公告日期:2024-05-15 00:00:00

(301045) 天禄科技：2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日

公告日期:2024-04-18 00:00:00

1.00 《2023年年度报告及摘要》
2.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
5.00 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
6.00 《公司2023年度利润分配预案》
7.00 《2023年度董事会工作报告》
8.00 《2023年度监事会工作报告》
9.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》

公告日期:2024-04-25 00:00:00

(301045) 天禄科技：2024年一季度报告

    天禄科技现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(301045) 天禄科技：拟披露季报

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