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公告日期:2024-04-22 00:00:00

1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公告日期:2024-04-22 00:00:00

(300963) 中洲特材：2024年一季度报告

    中洲特材现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300963) 中洲特材：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300963) 中洲特材：拟披露年报

公告日期:2023-11-28 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案(》需逐项表决)
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公告日期:2023-11-28 00:00:00

(300963) 中洲特材：第四届董事会第八次会议决议公告

    中洲特材现发布第四届董事会第八次会议决议公告

公告日期:2023-10-23 00:00:00

(300963) 中洲特材：2023年三季度报告

    中洲特材现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300963) 中洲特材：拟披露季报

公告日期:2023-08-17 00:00:00

(300963) 中洲特材：2023年半年度报告摘要

    中洲特材现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300963) 中洲特材：拟披露中报

公告日期:2023-06-07 00:00:00

(300963) 中洲特材：2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日

公告日期:2023-06-07 00:00:00

(300963) 中洲特材：2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日

公告日期:2023-06-07 00:00:00

(300963) 中洲特材：2022年年度转增，10转增5转增上市日

公告日期:2023-06-07 00:00:00

(300963) 中洲特材：2022年年度转增，10转增5除权日

公告日期:2023-06-07 00:00:00

(300963) 中洲特材：2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日

公告日期:2023-06-07 00:00:00

(300963) 中洲特材：2022年年度转增，10转增5登记日

公告日期:2023-06-07 00:00:00

(300963) 中洲特材：2022年年度权益分派实施公告

    中洲特材现发布2022年年度权益分派实施公告

公告日期:2023-04-24 00:00:00

1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公告日期:2023-05-05 00:00:00

(300963) 中洲特材：关于召开2022年年度业绩说明会的公告

    中洲特材现发布关于召开2022年年度业绩说明会的公告

公告日期:2023-04-25 00:00:00

(300963) 中洲特材：关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

    中洲特材现发布关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

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