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公告日期:2024-04-23 00:00:00

1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2023年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
7.00 《关于公司及子公司2024年度申请融资授信额度暨相互提供担保的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(300943) 春晖智控：2023年年度报告摘要

    春晖智控现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300943) 春晖智控：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300943) 春晖智控：拟披露年报

公告日期:2024-03-01 00:00:00

1.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举杨广宇先生为公司第九届董事会非独立董事》
1.02 《选举梁柏松先生为公司第九届董事会非独立董事》
1.03 《选举於君标先生为公司第九届董事会非独立董事》
1.04 《选举陈峰先生为公司第九届董事会非独立董事》
1.05 《选举倪小飞女士为公司第九届董事会非独立董事》
1.06 《选举杨铭添先生为公司第九届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举张国荣先生为公司第九届董事会独立董事》
2.02 《选举周鸿勇先生为公司第九届董事会独立董事》
2.03 《选举刘俐君先生为公司第九届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举景江兴先生为公司第九届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举徐立中先生为公司第九届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于拟定第九届董事会成员薪酬方案的议案》
5.00 《关于拟定第九届监事会成员薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》(需逐项表决)
6.01 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
6.02 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
6.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.04 《关于修订<分红管理制度>的议案》
6.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》

公告日期:2024-03-01 00:00:00

(300943) 春晖智控：关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

    春晖智控现发布关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

公告日期:2024-02-06 00:00:00

(300943) 春晖智控：首次公开发行前部分限售股上市流通的提示性公告

    春晖智控现发布首次公开发行前部分限售股上市流通的提示性公告

公告日期:2023-12-11 00:00:00

(300943) 春晖智控：关于回购公司股份方案的公告

    春晖智控现发布关于回购公司股份方案的公告

公告日期:2023-10-27 00:00:00

(300943) 春晖智控：2023年三季度报告

    春晖智控现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300943) 春晖智控：拟披露季报

公告日期:2023-08-29 00:00:00

(300943) 春晖智控：2023年半年度报告摘要

    春晖智控现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300943) 春晖智控：拟披露中报

公告日期:2023-05-30 00:00:00

1.00 《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》

公告日期:2023-05-30 00:00:00

(300943) 春晖智控：关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

    春晖智控现发布关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

公告日期:2023-05-23 00:00:00

(300943) 春晖智控：2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日

公告日期:2023-05-23 00:00:00

(300943) 春晖智控：2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日

公告日期:2023-05-23 00:00:00

(300943) 春晖智控：2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日

公告日期:2023-04-25 00:00:00

1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2022年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
7.00 《关于公司2023年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》
8.00 《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》
10.01 《关于制定<授权管理制度>的议案》
10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公告日期:2023-04-25 00:00:00

(300943) 春晖智控：2023年一季度报告

    春晖智控现发布2023年一季度报告

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(300943) 春晖智控：拟披露季报

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