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公告日期:2025-04-25 00:00:00

1.00 《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《2024年度董事会工作报告》
3.00 《2024年度监事会工作报告》
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《2024年度利润分配预案》
6.00 《董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》
10.00 《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2025年度对外提供担保预计额度的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》
13.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
17.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
18.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
19.00 《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

公告日期:2025-04-28 00:00:00

(300900) 广联航空：2025年一季度报告

    广联航空现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300900) 广联航空：拟披露季报

公告日期:2025-04-25 00:00:00

(300900) 广联航空：2024年年度报告摘要

    广联航空现发布2024年年度报告摘要

公告日期:2024-12-31 00:00:00

原披露日期: 2025-04-21; 一次变更日期: 2025-04-25; 一次变更公告日期: 2025-01-06;

公告日期:2025-02-28 00:00:00

1.00 《关于拟收购广联航空(西安)有限公司40%股权暨关联交易的议案》

公告日期:2025-02-28 00:00:00

(300900) 广联航空：第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议

    广联航空现发布第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议

公告日期:2024-12-31 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王增夺先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王安民先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘永先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举杨怀忠先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举王梦勋先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举杨健先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举王涌先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举于涛先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举赵韵女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李宪成先生为公司第四届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300900) 广联航空：第三届董事会第三十五次会议决议公告

    广联航空现发布第三届董事会第三十五次会议决议公告

公告日期:2024-11-28 00:00:00

100 总提案：所有提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》

公告日期:2024-11-28 00:00:00

(300900) 广联航空：第三届董事会第三十二次会议决议公告

    广联航空现发布第三届董事会第三十二次会议决议公告

公告日期:2024-10-15 00:00:00

1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金规模及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
7.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公告日期:2024-10-24 00:00:00

(300900) 广联航空：2024年三季度报告

    广联航空现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300900) 广联航空：拟披露季报

公告日期:2024-10-15 00:00:00

(300900) 广联航空：第三届董事会第三十次会议决议公告

    广联航空现发布第三届董事会第三十次会议决议公告

公告日期:2024-08-29 00:00:00

(300900) 广联航空：2024年半年度报告

    广联航空现发布2024年半年度报告

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300900) 广联航空：拟披露中报

公告日期:2024-07-19 00:00:00

1.00 《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
2.00 《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
3.00 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案公告》

公告日期:2024-07-19 00:00:00

(300900) 广联航空：第三届董事会第二十七次会议决议公告

    广联航空现发布第三届董事会第二十七次会议决议公告

公告日期:2024-06-25 00:00:00

(300900) 广联航空：广联航空工业股份有限公司关于广联转债恢复转股的提示性公告

    广联航空现发布广联航空工业股份有限公司关于广联转债恢复转股的提示性公告

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