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公告日期:2024-04-25 00:00:00

1.00 《2023年度财务决算报告》
2.00 《2024年度财务预算方案》
3.00 《2023年度利润分配方案》
4.00 《2023年度报告》及其摘要
5.00 《公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《公司及子公司间互相提供授信担保的议案》
7.00 《实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请2024年度综合授信提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《公司及子公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》
9.00 《2023年度董事会工作报告》
10.00 《2023年度监事会工作报告》
11.00 《2024年度董事薪酬方案》
12.00 《2024年度监事薪酬方案》
13.00 《关于开展2024年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》
14.00 《关于开展2024年度资产池业务的议案》

公告日期:2024-04-25 00:00:00

(300861) 美畅股份：2023年年度报告摘要

    美畅股份现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300861) 美畅股份：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300861) 美畅股份：拟披露年报

公告日期:2024-04-01 00:00:00

(300861) 美畅股份：第三届董事会第一次会议决议的公告

    美畅股份现发布第三届董事会第一次会议决议的公告

公告日期:2024-03-14 00:00:00

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.01 选举杨建君先生为公司第三届董事会独立董事
1.02 选举林峰先生为公司第三届董事会独立董事
1.03 选举李彬先生为公司第三届董事会独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴英先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举柳海鹰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举郭向华先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举周湘女士为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举郭熙玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举司静女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》

公告日期:2024-03-14 00:00:00

(300861) 美畅股份：第二届董事会第二十一次会议决议的公告

    美畅股份现发布第二届董事会第二十一次会议决议的公告

公告日期:2024-01-03 00:00:00

1.00 《关于修订<杨凌美畅新材料股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于制定<股东未来三年(2023年-2025年)分红回报规划>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

公告日期:2024-01-03 00:00:00

(300861) 美畅股份：关于全资子公司现金分红的公告

    美畅股份现发布关于全资子公司现金分红的公告

公告日期:2023-10-17 00:00:00

1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于开展票据池业务的议案》
3.00 《关于公司和子公司相互提供担保的议案》

公告日期:2023-10-27 00:00:00

(300861) 美畅股份：2023年三季度报告

    美畅股份现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300861) 美畅股份：拟披露季报

公告日期:2023-10-17 00:00:00

(300861) 美畅股份：第二届董事会第十八次会议决议公告

    美畅股份现发布第二届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2023-10-10 00:00:00

(300861) 美畅股份：2023年前三季度业绩预告

    美畅股份现发布2023年前三季度业绩预告

公告日期:2023-08-21 00:00:00

(300861) 美畅股份：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

    美畅股份现发布首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

公告日期:2023-08-19 00:00:00

(300861) 美畅股份：2023年半年度报告

    美畅股份现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300861) 美畅股份：拟披露中报

公告日期:2023-07-14 00:00:00

(300861) 美畅股份：2023年半年度业绩预告

    美畅股份现发布2023年半年度业绩预告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300861) 美畅股份：2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300861) 美畅股份：2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日

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