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公告日期:2024-04-19 00:00:00

1.00 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》

公告日期:2024-04-19 00:00:00

(300855) 图南股份：2023年年度报告摘要

    图南股份现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300855) 图南股份：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300855) 图南股份：拟披露年报

公告日期:2024-01-11 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举万柏方先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举李洪东先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举何剑先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈建平先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举金建海先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举李伟群先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举周珺先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

公告日期:2024-01-11 00:00:00

(300855) 图南股份：第三届董事会第二十二次会议决议公告

    图南股份现发布第三届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2023-11-22 00:00:00

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
2.01 修订《公司章程》
2.02 修订《股东大会议事规则》
2.03 修订《董事会议事规则》
2.04 修订《监事会议事规则》
2.05 修订《独立董事制度》
2.06 修订《对外投资管理制度》
2.07 修订《对外担保管理制度》
2.08 修订《关联交易管理制度》
2.09 修订《募集资金管理制度》
2.10 修订《控股股东及实际控制人行为规范》
2.11 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》
2.12 修订《对外提供财务资助管理制度》

公告日期:2023-11-22 00:00:00

(300855) 图南股份：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

    图南股份现发布关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

公告日期:2023-10-19 00:00:00

(300855) 图南股份：2023年三季度报告

    图南股份现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300855) 图南股份：拟披露季报

公告日期:2023-08-16 00:00:00

1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公告日期:2023-08-16 00:00:00

(300855) 图南股份：2023年半年度报告

    图南股份现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300855) 图南股份：拟披露中报

公告日期:2023-07-20 00:00:00

(300855) 图南股份：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

    图南股份现发布首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

公告日期:2023-06-01 00:00:00

(300855) 图南股份：2022年年度转增，10转增3转增上市日

公告日期:2023-06-01 00:00:00

(300855) 图南股份：2022年年度转增，10转增3除权日

公告日期:2023-06-01 00:00:00

(300855) 图南股份：2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

公告日期:2023-06-01 00:00:00

(300855) 图南股份：2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

公告日期:2023-06-01 00:00:00

(300855) 图南股份：2022年年度转增，10转增3登记日

公告日期:2023-06-01 00:00:00

(300855) 图南股份：2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

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