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公告日期:2026-04-22 00:00:00

1.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张鹏担任公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举石从亮担任公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举崔耀军担任公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张复生担任公司第六届董事会独立董事
2.02 选举余龙担任公司第六届董事会独立董事
2.03 选举赵永德担任公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于2025年度利润分配的预案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》
6.00 《关于公司2026年度独立董事津贴的议案》
7.00 《关于公司2026年度非独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司2026年对外捐赠事项的议案》
10.00 《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》
11.00 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

公告日期:2026-04-28 00:00:00

(300829) 金丹科技：2026年一季度报告

    金丹科技现发布2026年一季度报告

公告日期:2026-03-31 00:00:00

(300829) 金丹科技：拟披露季报

公告日期:2026-04-22 00:00:00

(300829) 金丹科技：2025年年度报告

    金丹科技现发布2025年年度报告

公告日期:2025-12-31 00:00:00

(300829) 金丹科技：拟披露年报

公告日期:2025-11-25 00:00:00

1.00 《关于公司〈第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

公告日期:2025-11-25 00:00:00

(300829) 金丹科技：第五届董事会第三十一次会议决议公告

    金丹科技现发布第五届董事会第三十一次会议决议公告

公告日期:2025-11-17 00:00:00

(300829) 金丹科技：第五届董事会第三十次会议决议公告

    金丹科技现发布第五届董事会第三十次会议决议公告

公告日期:2025-10-28 00:00:00

1.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
2.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订公司<关联交易制度>的议案》
2.05 《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》
2.06 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
2.07 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

公告日期:2025-10-28 00:00:00

(300829) 金丹科技：2025年三季度报告

    金丹科技现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300829) 金丹科技：拟披露季报

公告日期:2025-08-22 00:00:00

(300829) 金丹科技：2025年半年度报告摘要

    金丹科技现发布2025年半年度报告摘要

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300829) 金丹科技：拟披露中报

公告日期:2025-06-14 00:00:00

(300829) 金丹科技：第五届董事会第二十七次会议决议公告

    金丹科技现发布第五届董事会第二十七次会议决议公告

公告日期:2025-06-09 00:00:00

(300829) 金丹科技：河南金丹乳酸科技股份有限公司股东减持股份预披露公告

    金丹科技现发布河南金丹乳酸科技股份有限公司股东减持股份预披露公告

公告日期:2025-05-26 00:00:00

(300829) 金丹科技：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日

公告日期:2025-05-26 00:00:00

(300829) 金丹科技：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日

公告日期:2025-05-26 00:00:00

(300829) 金丹科技：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日

公告日期:2025-04-21 00:00:00

1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2024年度利润分配的预案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》
6.00 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
7.00 《关于公司2025年度独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司2025年度非独立董事津贴的议案》
9.00 《关于公司2025年度监事津贴的议案》
10.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司2025年对外捐赠事项的议案》
12.00 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
13.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

公告日期:2025-04-26 00:00:00

(300829) 金丹科技：2025年一季度报告

    金丹科技现发布2025年一季度报告

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