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公告日期:2024-10-29 00:00:00

(300827) 上能电气：2024年三季度报告

    上能电气现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300827) 上能电气：拟披露季报

公告日期:2024-08-28 00:00:00

(300827) 上能电气：2024年半年度报告摘要

    上能电气现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300827) 上能电气：拟披露中报

公告日期:2024-05-31 00:00:00

(300827) 上能电气：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日

公告日期:2024-05-31 00:00:00

(300827) 上能电气：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日

公告日期:2024-05-31 00:00:00

(300827) 上能电气：2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

公告日期:2024-04-23 00:00:00

1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
11.00 《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的议案》
12.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》
14.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
15.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
16.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 选举吴强先生为公司第四届董事会非独立董事
16.02 选举段育鹤先生为公司第四届董事会非独立董事
16.03 选举李建飞先生为公司第四届董事会非独立董事
16.04 选举吴超先生为公司第四届董事会非独立董事
16.05 选举陈运萍先生为公司第四届董事会非独立董事
16.06 选举胡光旺先生为公司第四届董事会非独立董事
17.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 选举纪志成先生为公司第四届董事会独立董事
17.02 选举熊源泉先生为公司第四届董事会独立董事
17.03 选举权小锋先生为公司第四届董事会独立董事
18.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
18.01 选举刘德龙先生为公司第四届监事会股东代表监事
18.02 选举简慧女士为公司第四届监事会股东代表监事

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(300827) 上能电气：2023年年度报告

    上能电气现发布2023年年度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300827) 上能电气：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300827) 上能电气：拟披露年报

公告日期:2023-12-14 00:00:00

1.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>和相关附件的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

公告日期:2023-12-14 00:00:00

(300827) 上能电气：第三届董事会第二十四次会议决议公告

    上能电气现发布第三届董事会第二十四次会议决议公告

公告日期:2023-11-24 00:00:00

(300827) 上能电气：关于部分董事、高级管理人员股份变动比例达到1%暨减持时间届满的公告

    上能电气现发布关于部分董事、高级管理人员股份变动比例达到1%暨减持时间届满的公告

公告日期:2023-11-03 00:00:00

1.00 《关于拟注册发行中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具的议案》

公告日期:2023-11-03 00:00:00

(300827) 上能电气：关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

    上能电气现发布关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

公告日期:2023-10-30 00:00:00

(300827) 上能电气：2023年三季度报告

    上能电气现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300827) 上能电气：拟披露季报

公告日期:2023-10-09 00:00:00

(300827) 上能电气：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

    上能电气现发布关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

公告日期:2023-08-01 00:00:00

1.00 《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
1.01 发行股票的种类的面值
1.02 发行方式及发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 定价基准日、发行价格和定价原则
1.05 发行数量
1.06 限售期
1.07 募集资金总额及用途
1.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
1.09 决议有效期
1.10 上市地点
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票的预案(修订稿)的议案》
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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