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公告日期:2024-04-27 00:00:00

1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于2023年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
10.00 《关于2023年独立董事薪酬的确定以及2024年独立董事薪酬方案》
11.00 《关于2023年监事薪酬的确定以及2024年监事薪酬方案》
12.00 《关于终止实施第二期限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》
13.00 《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》
15.00 《关于审计后2023年度日常关联交易执行情况的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
17.00 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
18.00 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜的议案》

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(300723) 一品红：关于2023年度利润分配预案的公告

    一品红现发布关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-19; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-11; 

公告日期:2024-03-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-19; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-11; 

公告日期:2024-04-08 00:00:00

(300723) 一品红：关于控股子公司签订日常经营合同的自愿性披露公告

    一品红现发布关于控股子公司签订日常经营合同的自愿性披露公告

公告日期:2024-02-01 00:00:00

(300723) 一品红：2024年第一次临时股东大会决议公告

    一品红现发布2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-01-16 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于2024年度日常关联交易预计及2023年度日常关联交易补充确认的议案》

公告日期:2024-01-16 00:00:00

(300723) 一品红：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    一品红现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300723) 一品红：光大证券股份有限公司关于一品红药业股份有限公司2023年年度定期现场检查报告

    一品红现发布光大证券股份有限公司关于一品红药业股份有限公司2023年年度定期现场检查报告

公告日期:2023-12-04 00:00:00

(300723) 一品红：关于全资子公司《技术转让合同》实施进展暨获得非诺贝特酸胆碱缓释胶囊药品补充申请批准通知书的公告

    一品红现发布关于全资子公司《技术转让合同》实施进展暨获得非诺贝特酸胆碱缓释胶囊药品补充申请批准通知书的公告

公告日期:2023-10-27 00:00:00

(300723) 一品红：2023年三季度报告

    一品红现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300723) 一品红：拟披露季报

公告日期:2023-10-13 00:00:00

(300723) 一品红：关于全资子公司获得己酮可可碱注射液注册证书的公告

    一品红现发布关于全资子公司获得己酮可可碱注射液注册证书的公告

公告日期:2023-09-21 00:00:00

(300723) 一品红：关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告

    一品红现发布关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告

公告日期:2023-09-20 00:00:00

(300723) 一品红：关于注销部分可转债募集资金专户的公告

    一品红现发布关于注销部分可转债募集资金专户的公告

公告日期:2023-09-18 00:00:00

(300723) 一品红：关于全资子公司收购间接控股子公司少数股东权益的进展公告

    一品红现发布关于全资子公司收购间接控股子公司少数股东权益的进展公告

公告日期:2023-09-15 00:00:00

(300723) 一品红：光大证券股份有限公司关于一品红药业股份有限公司2023年半年度跟踪报告

    一品红现发布光大证券股份有限公司关于一品红药业股份有限公司2023年半年度跟踪报告

公告日期:2023-09-07 00:00:00

(300723) 一品红：关于全资子公司获得羧甲司坦口服溶液药品补充申请批准通知书的公告

    一品红现发布关于全资子公司获得羧甲司坦口服溶液药品补充申请批准通知书的公告

公告日期:2023-08-30 00:00:00

(300723) 一品红：2023年半年度报告

    一品红现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300723) 一品红：拟披露中报

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