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公告日期:2024-04-29 00:00:00

1.00 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算的议案
5.00 关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司聘任2024年度外部审计机构的议案
8.00 关于2024-2026年度公司独立董事津贴方案的议案
9.00 关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案
10.00 关于公司及子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案
11.00 关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案案》
12.00 关于2024年中期分红安排的议案
13.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届非独立董事候选人的议案
13.01 选举陈钦忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
13.02 选举陈本宋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
13.03 选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
13.04 选举陈峥伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
14.00 关于董事会换届选举暨提名公司第四届独立董事候选人的议案
14.01 选举王建宾先生为公司第四届董事会独立董事候选人
14.02 选举郑守光先生为公司第四届董事会独立董事候选人
14.03 选举许熙女士为公司第四届董事会独立董事候选人
15.00 关于监事会换届选举暨提名公司第四届非职工代表监事候选人的议案
15.01 选举张涛晓女士为公司第四届非职工代表监事候选人

公告日期:2024-04-29 00:00:00

(300706) 阿石创：福建阿石创新材料股份有限公司2023年年度报告摘要

    阿石创现发布福建阿石创新材料股份有限公司2023年年度报告摘要

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300706) 阿石创：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300706) 阿石创：拟披露年报

公告日期:2023-11-21 00:00:00

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

公告日期:2023-11-21 00:00:00

(300706) 阿石创：第三届董事会第二十八次会议决议公告

    阿石创现发布第三届董事会第二十八次会议决议公告

公告日期:2023-10-28 00:00:00

(300706) 阿石创：2023年三季度报告

    阿石创现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300706) 阿石创：拟披露季报

公告日期:2023-08-29 00:00:00

(300706) 阿石创：2023年半年度报告摘要

    阿石创现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300706) 阿石创：拟披露中报

公告日期:2023-05-29 00:00:00

(300706) 阿石创：2022年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日

公告日期:2023-05-29 00:00:00

(300706) 阿石创：2022年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日

公告日期:2023-05-29 00:00:00

(300706) 阿石创：2022年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日

公告日期:2023-04-26 00:00:00

1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

公告日期:2023-04-26 00:00:00

(300706) 阿石创：2022年年度报告

    阿石创现发布2022年年度报告

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(300706) 阿石创：拟披露季报

公告日期:2022-12-30 00:00:00

(300706) 阿石创：拟披露年报

公告日期:2022-10-28 00:00:00

(300706) 阿石创：2022年三季度报告

    阿石创现发布2022年三季度报告

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(300706) 阿石创：拟披露季报

公告日期:2022-09-29 00:00:00

1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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