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公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300675) 建科院：拟披露中报

公告日期:2024-07-18 00:00:00

1.00 公司关于拟公开挂牌转让所持湖北建胜工程技术咨询有限公司40%股权的议案
2.00 《公司2024年度全面预算案》

公告日期:2024-07-18 00:00:00

(300675) 建科院：第四届董事会第二次临时会议决议公告

    建科院现发布第四届董事会第二次临时会议决议公告

公告日期:2024-06-25 00:00:00

1.00 公司关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举叶青女士为第四届董事会非独立董事
1.02 选举毛洪伟先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄庆先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举张峰先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举张铭先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举邵晓东先生为第四届董事会非独立董事
2.00 公司关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举张燕平先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举谢兰军先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举周俊祥先生为第四届董事会独立董事
3.00 公司关于监事会换届暨提名第四届董事会非职工代表监事的议案
3.01 选举余述胜先生为第四届董事会非职工代表监事
3.02 选举王潇玮先生为第四届董事会非职工代表监事
3.03 选举郭顺智先生为第四届董事会非职工代表监事

公告日期:2024-06-25 00:00:00

(300675) 建科院：第三届董事会第二十二次临时会议决议公告

    建科院现发布第三届董事会第二十二次临时会议决议公告

公告日期:2024-05-24 00:00:00

(300675) 建科院：2023年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日

公告日期:2024-05-24 00:00:00

(300675) 建科院：2023年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日

公告日期:2024-05-24 00:00:00

(300675) 建科院：2023年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(300675) 建科院：2024年一季度报告

    建科院现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300675) 建科院：拟披露季报

公告日期:2024-03-30 00:00:00

1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告》及其摘要
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 公司关于2024年度日常关联交易预计的议案
7.00 公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
8.00 公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
9.00 公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案

公告日期:2024-03-30 00:00:00

(300675) 建科院：2023年年度报告

    建科院现发布2023年年度报告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300675) 建科院：拟披露年报

公告日期:2024-02-08 00:00:00

1.00 公司关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2.00 公司关于修订《公司独立董事工作管理办法》的议案

公告日期:2024-02-08 00:00:00

(300675) 建科院：第三届董事会第二十次临时会议决议公告

    建科院现发布第三届董事会第二十次临时会议决议公告

公告日期:2023-10-24 00:00:00

(300675) 建科院：2023年三季度报告

    建科院现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300675) 建科院：拟披露季报

公告日期:2023-08-26 00:00:00

1.00 《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》

公告日期:2023-08-26 00:00:00

(300675) 建科院：2023年半年度报告摘要

    建科院现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300675) 建科院：拟披露中报

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