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公告日期:2024-04-15 00:00:00

1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

公告日期:2024-04-15 00:00:00

(300670) 大烨智能：2023年年度报告摘要

    大烨智能现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2024-03-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-15; 一次变更公告日期: 2024-04-04; 

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300670) 大烨智能：拟披露年报

公告日期:2024-04-08 00:00:00

(300670) 大烨智能：关于全资子公司取得船舶所有权的公告

    大烨智能现发布关于全资子公司取得船舶所有权的公告

公告日期:2024-02-27 00:00:00

1.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》
4.01 《股东大会议事规则》
4.02 《董事会议事规则》
4.03 《监事会议事规则》
4.04 《独立董事工作制度》
4.05 《对外担保管理制度》
4.06 《关联交易管理制度》
4.07 《募集资金管理制度》
4.08 《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
4.09 《对外投资管理制度》
4.10 《会计师事务所选聘管理办法》
5.00 《关于调整独立董事津贴的议案》

公告日期:2024-02-27 00:00:00

(300670) 大烨智能：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告

    大烨智能现发布关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告

公告日期:2024-02-07 00:00:00

买入金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
机构专用                                                                9310313.00        7105542.00
机构专用                                                                6272648.00        5250197.00
机构专用                                                                3557009.00        5022704.00
机构专用                                                                3083277.00        1479874.00
机构专用                                                                2975114.00        2035060.00 
卖出金额排名前5名:
营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）
机构专用                                                                9310313.00        7105542.00
机构专用                                                                2607544.00        5657445.00
机构专用                                                                6272648.00        5250197.00
机构专用                                                                3557009.00        5022704.00
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部                                   572646.00        4543034.00

公告日期:2023-11-04 00:00:00

1.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈杰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举任长根先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举田承勇先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举林明耀先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举葛军先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张文胜先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事

公告日期:2023-11-14 00:00:00

(300670) 大烨智能：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知的更正暨提示性公告

    大烨智能现发布关于召开2023年第三次临时股东大会的通知的更正暨提示性公告

公告日期:2023-11-04 00:00:00

(300670) 大烨智能：第三届董事会第三十次会议决议公告

    大烨智能现发布第三届董事会第三十次会议决议公告

公告日期:2023-10-30 00:00:00

(300670) 大烨智能：2023年三季度报告

    大烨智能现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300670) 大烨智能：拟披露季报

公告日期:2023-08-30 00:00:00

(300670) 大烨智能：2023年半年度报告

    大烨智能现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300670) 大烨智能：拟披露中报

公告日期:2023-06-16 00:00:00

(300670) 大烨智能：关于发行股份购买资产暨关联交易部分限售股份上市流通的提示性公告

    大烨智能现发布关于发行股份购买资产暨关联交易部分限售股份上市流通的提示性公告

公告日期:2023-06-07 00:00:00

(300670) 大烨智能：江苏大烨智能电气股份有限公司关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告

    大烨智能现发布江苏大烨智能电气股份有限公司关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告

公告日期:2023-04-27 00:00:00

1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

公告日期:2023-04-27 00:00:00

(300670) 大烨智能：2022年年度报告

    大烨智能现发布2022年年度报告

公告日期:2022-12-30 00:00:00

原披露日期: 2023-04-24; 一次变更日期: 2023-04-27; 一次变更公告日期: 2023-04-15; 

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