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公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300669) 沪宁股份：拟披露年报

公告日期:2024-10-28 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邹家春先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举邹成蔚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举姚荣康先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举高月琴女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举邹雨雅先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举张杰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举孙晓鸣先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举俞彬先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举吴引引女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举胡召华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王超先生为公司第四届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-10-28 00:00:00

(300669) 沪宁股份：2024年三季度报告

    沪宁股份现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300669) 沪宁股份：拟披露季报

公告日期:2024-08-28 00:00:00

(300669) 沪宁股份：2024年半年度报告

    沪宁股份现发布2024年半年度报告

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300669) 沪宁股份：拟披露中报

公告日期:2024-07-03 00:00:00

1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理调整投资额度及投资品种的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《修订<监事会议事规则>的议案》

公告日期:2024-07-03 00:00:00

(300669) 沪宁股份：第三届董事会第十六次会议决议公告

    沪宁股份现发布第三届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2024-05-20 00:00:00

(300669) 沪宁股份：2023年年度分红，10派1.200040000(含税)，税后10派1.200040红利发放日

公告日期:2024-05-20 00:00:00

(300669) 沪宁股份：2023年年度分红，10派1.200040000(含税)，税后10派1.200040除权日

公告日期:2024-05-20 00:00:00

(300669) 沪宁股份：2023年年度分红，10派1.200040000(含税)，税后10派1.200040登记日

公告日期:2024-04-22 00:00:00

1.00 《<2023年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司增加经营范围并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修订部分公司制度的议案》
12.01 《累积投票管理制度》
12.02 《募集资金管理制度》
12.03 《关联交易管理办法》
12.04 《独立董事工作细则》
12.05 《董事会议事规则》
12.06 《股东大会议事规则》

公告日期:2024-04-25 00:00:00

(300669) 沪宁股份：2024年一季度报告

    沪宁股份现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300669) 沪宁股份：拟披露季报

公告日期:2024-04-22 00:00:00

(300669) 沪宁股份：2023年年度报告摘要

    沪宁股份现发布2023年年度报告摘要

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300669) 沪宁股份：拟披露年报

公告日期:2023-10-25 00:00:00

(300669) 沪宁股份：2023年三季度报告

    沪宁股份现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300669) 沪宁股份：拟披露季报

公告日期:2023-08-28 00:00:00

(300669) 沪宁股份：2023年半年度报告

    沪宁股份现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300669) 沪宁股份：拟披露中报

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