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公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度不进行利润分配的议案》
6.00 《关于公司2024年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)的议案》
9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
10.00 《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(300614) 百川畅银：关于2023年度不进行利润分配的公告

    百川畅银现发布关于2023年度不进行利润分配的公告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300614) 百川畅银：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300614) 百川畅银：拟披露年报

公告日期:2024-02-07 00:00:00

(300614) 百川畅银：中证鹏元关于关注河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年年度业绩预亏事项的公告

    百川畅银现发布中证鹏元关于关注河南百川畅银环保能源股份有限公司2023年年度业绩预亏事项的公告

公告日期:2024-01-31 00:00:00

(300614) 百川畅银：2023年度业绩预告

    百川畅银现发布2023年度业绩预告

公告日期:2024-01-05 00:00:00

1.00 《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司相关制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.08 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

公告日期:2024-01-12 00:00:00

(300614) 百川畅银：关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

    百川畅银现发布关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

公告日期:2024-01-05 00:00:00

(300614) 百川畅银：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    百川畅银现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-09-28 00:00:00

原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-30; 

公告日期:2023-10-28 00:00:00

(300614) 百川畅银：2023年三季度报告

    百川畅银现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-01 00:00:00

1.00 《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议案》

公告日期:2023-08-28 00:00:00

1.00 《关于签署高效异质结电池项目合作协议暨对外投资的议案》
2.00 《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

公告日期:2023-09-01 00:00:00

(300614) 百川畅银：关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

    百川畅银现发布关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

公告日期:2023-08-28 00:00:00

(300614) 百川畅银：第三届董事会第十五次会议决议公告

    百川畅银现发布第三届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2023-08-25 00:00:00

(300614) 百川畅银：2023年半年度报告

    百川畅银现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300614) 百川畅银：拟披露中报

公告日期:2023-08-23 00:00:00

(300614) 百川畅银：关于百畅转债开始转股的提示性公告

    百川畅银现发布关于百畅转债开始转股的提示性公告

公告日期:2023-07-26 00:00:00

1.00 《关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》
1.01 《关于选举朱友干先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的议案》
1.02 《关于选举谢瀚鹏先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的议案》
1.03 《关于选举胡涛先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员的议案》
2.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公告日期:2023-07-26 00:00:00

(300614) 百川畅银：第三届董事会第十三次会议决议公告

    百川畅银现发布第三届董事会第十三次会议决议公告

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