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公告日期:2024-04-19 00:00:00

1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于<公司2023年年度报告全文>及摘要的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构的议案》
8.00 《关于公司2024年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬分配方案的议案》
10.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
10.01 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
10.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300611) 美力科技：拟披露季报

公告日期:2024-04-19 00:00:00

(300611) 美力科技：2023年年度报告

    美力科技现发布2023年年度报告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-23; 一次变更日期: 2024-04-19; 一次变更公告日期: 2024-04-09; 

公告日期:2023-12-27 00:00:00

(300611) 美力科技：关于公司股份回购完成暨股份变动的公告

    美力科技现发布关于公司股份回购完成暨股份变动的公告

公告日期:2023-12-18 00:00:00

(300611) 美力科技：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告

    美力科技现发布关于回购公司股份比例达到1%的进展公告

公告日期:2023-12-04 00:00:00

(300611) 美力科技：关于回购公司股份的进展公告

    美力科技现发布关于回购公司股份的进展公告

公告日期:2023-10-26 00:00:00

(300611) 美力科技：2023年三季度报告

    美力科技现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300611) 美力科技：拟披露季报

公告日期:2023-08-29 00:00:00

(300611) 美力科技：2023年半年度报告摘要

    美力科技现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300611) 美力科技：拟披露中报

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300611) 美力科技：2022年年度分红，10派0.300673000(含税)，税后10派0.300673红利发放日

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300611) 美力科技：2022年年度分红，10派0.300673000(含税)，税后10派0.300673除权日

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300611) 美力科技：2022年年度分红，10派0.300673000(含税)，税后10派0.300673登记日

公告日期:2023-05-26 00:00:00

(300611) 美力科技：第五届董事会第三次会议决议公告

    美力科技现发布第五届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2023-04-27 00:00:00

1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<公司2022年年度报告全文>及摘要的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
10.00 《关于公司2023年度监事薪酬分配方案的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》

公告日期:2023-04-27 00:00:00

(300611) 美力科技：2023年一季度报告

    美力科技现发布2023年一季度报告

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(300611) 美力科技：拟披露季报

公告日期:2022-12-30 00:00:00

(300611) 美力科技：拟披露年报

公告日期:2022-12-06 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举章碧鸿先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王国莲女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举章竹军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举曾广渊先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举楼春辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举杨轶清先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名马可一女士为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名孙明成先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名彭华新先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名朱明勇先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名王川先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

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