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公告日期:2025-04-26 00:00:00

1.00 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司向控股子公司提供担保的议案》
10.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量的议案》
11.00 《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

公告日期:2025-04-26 00:00:00

(300587) 天铁科技：浙江天铁科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

    天铁科技现发布浙江天铁科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300587) 天铁科技：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300587) 天铁股份：拟披露年报

公告日期:2025-04-02 00:00:00

1.00 《关于<浙江天铁科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江天铁科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

公告日期:2025-04-02 00:00:00

(300587) 天铁科技：浙江天铁科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

    天铁科技现发布浙江天铁科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2025-03-01 00:00:00

1.00 《关于补选独立董事的议案》

公告日期:2025-03-01 00:00:00

(300587) 天铁科技：浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

    天铁科技现发布浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2024-12-14 00:00:00

1.00 《关于聘任2024年度外部审计机构的议案》
2.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公告日期:2024-12-14 00:00:00

(300587) 天铁股份：浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

    天铁股份现发布浙江天铁实业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2024-10-29 00:00:00

(300587) 天铁股份：2024年三季度报告

    天铁股份现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300587) 天铁股份：拟披露季报

公告日期:2024-09-20 00:00:00

1.00 《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于终止实施2024年第二期限制性股票激励计划的议案》

公告日期:2024-09-20 00:00:00

(300587) 天铁股份：浙江天铁实业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

    天铁股份现发布浙江天铁实业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

公告日期:2024-08-30 00:00:00

(300587) 天铁股份：2024年半年度报告摘要

    天铁股份现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300587) 天铁股份：拟披露中报

公告日期:2024-06-14 00:00:00

1.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》
1.01 提名许孔斌先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名许银斌先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名牛文强先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名许超先生为第五届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于提名独立董事候选人的议案》
2.01 提名陈少杰先生为第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名肖燕先生为第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名张庆先生为第五届董事会独立董事候选人
3.00 《关于提名非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名陆凌霄先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名赵哲先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于<浙江天铁实业股份有限公司2024年第二期限制性股票激励计划(草案>及其摘要的议案》
5.00 《关于<浙江天铁实业股份有限公司2024年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》
7.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公告日期:2024-06-14 00:00:00

(300587) 天铁股份：浙江天铁实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    天铁股份现发布浙江天铁实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2024-05-22 00:00:00

(300587) 天铁股份：浙江天铁实业股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动达到1%的公告

    天铁股份现发布浙江天铁实业股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动达到1%的公告

公告日期:2024-04-27 00:00:00

1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认2023年度公司非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于确认2023年度公司独立董事津贴的议案》
8.00 《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司向控股子公司提供担保的议案》
11.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量的议案》
12.00 《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》
13.00 《关于修改<独立董事工作制度%%股东大会议事规则>等内部管理制度的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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