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公告日期:2024-04-23 00:00:00

1.00 《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
4.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
5.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
6.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
11.00 《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12.00 《关于2024年度开展套期保值业务的议案》
13.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公告日期:2024-04-23 00:00:00

(300464) 星徽股份：2023年年度报告

    星徽股份现发布2023年年度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300464) 星徽股份：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300464) 星徽股份：拟披露年报

公告日期:2023-12-21 00:00:00

1.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
3.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
4.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公告日期:2023-12-21 00:00:00

(300464) 星徽股份：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

    星徽股份现发布关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

公告日期:2023-10-24 00:00:00

(300464) 星徽股份：2023年三季度报告

    星徽股份现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300464) 星徽股份：拟披露季报

公告日期:2023-08-29 00:00:00

(300464) 星徽股份：2023年半年度报告

    星徽股份现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300464) 星徽股份：拟披露中报

公告日期:2023-06-27 00:00:00

1.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于延长2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
4.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公告日期:2023-06-27 00:00:00

(300464) 星徽股份：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

    星徽股份现发布关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2023-04-24 00:00:00

1 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于2022年度财务决算报告的议案》
7 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及担保事项的议案》
11 《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12 《关于2023年度开展套期保值业务的议案》
13 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
累积投票议案 提案14、15、16为等额选举
14 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
14.01 选举蔡耿锡为公司第五届董事会非独立董事
14.02 选举谢晓华为公司第五届董事会非独立董事
14.03 选举蔡文华为公司第五届董事会非独立董事
14.04 选举吕亚丽为公司第五届董事会非独立董事
15 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
15.01 选举吴静为公司第五届董事会独立董事
15.02 选举陈敏为公司第五届董事会独立董事
15.03 选举夏泉贵为公司第五届董事会独立董事
16 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
16.01 选举吴劲松为公司第五届监事会非职工代表监事
16.02 选举孙毅为公司第五届监事会非职工代表监事

公告日期:2023-04-24 00:00:00

(300464) 星徽股份：2022年年度报告摘要

    星徽股份现发布2022年年度报告摘要

公告日期:2023-03-31 00:00:00

(300464) 星徽股份：拟披露季报

公告日期:2022-12-30 00:00:00

(300464) 星徽股份：拟披露年报

公告日期:2023-02-10 00:00:00

1.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公告日期:2023-02-10 00:00:00

(300464) 星徽股份：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

    星徽股份现发布关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2022-10-27 00:00:00

(300464) 星徽股份：2022年三季度报告

    星徽股份现发布2022年三季度报告

公告日期:2022-09-30 00:00:00

(300464) 星徽股份：拟披露季报

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