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公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2024年董事薪酬的议案》
6.01 《关于公司2024年独立董事薪酬的议案》
6.02 《关于公司2024年非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2024年监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
12.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于补选公司监事的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(300452) 山河药辅：关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

    山河药辅现发布关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(300452) 山河药辅：2024年一季度报告

    山河药辅现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300452) 山河药辅：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300452) 山河药辅：拟披露年报

公告日期:2023-12-02 00:00:00

1.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

公告日期:2023-12-07 00:00:00

(300452) 山河药辅：关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

    山河药辅现发布关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

公告日期:2023-12-02 00:00:00

(300452) 山河药辅：五届二十次董事会决议公告

    山河药辅现发布五届二十次董事会决议公告

公告日期:2023-10-25 00:00:00

(300452) 山河药辅：2023年三季度报告

    山河药辅现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300452) 山河药辅：拟披露季报

公告日期:2023-08-24 00:00:00

(300452) 山河药辅：2023年半年度报告

    山河药辅现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300452) 山河药辅：拟披露中报

公告日期:2023-07-05 00:00:00

1.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公告日期:2023-07-05 00:00:00

(300452) 山河药辅：五届十五次董事会决议公告

    山河药辅现发布五届十五次董事会决议公告

公告日期:2023-06-16 00:00:00

(300452) 山河药辅：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

    山河药辅现发布向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

公告日期:2023-06-14 00:00:00

(300452) 山河药辅：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告

    山河药辅现发布向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告

公告日期:2023-06-13 00:00:00

(300452) 山河药辅：向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

    山河药辅现发布向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

公告日期:2023-06-09 00:00:00

(300452) 山河药辅：五届十四次监事会决议公告的更正公告

    山河药辅现发布五届十四次监事会决议公告的更正公告

公告日期:2023-06-08 00:00:00

(300452) 山河药辅：五届十四次董事会决议公告

    山河药辅现发布五届十四次董事会决议公告

公告日期:2023-05-10 00:00:00

(300452) 山河药辅：2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日

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