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公告日期:2024-04-26 00:00:00

1.00 《<2023年年度报告>及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分规章制度的议案》
11.01 《关于修订<安徽博世科环保科技股份有限公司章程>的议案》
11.02 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.03 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
11.05 《关于修订公司<募集资金管理及使用制度>的议案》
11.06 《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
11.07 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

公告日期:2024-04-26 00:00:00

(300422) 博世科：2024年一季度报告

    博世科现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300422) 博世科：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300422) 博世科：拟披露年报

公告日期:2024-03-15 00:00:00

1.00 《关于董事会提议向下修正“博世转债”转股价格的议案》

公告日期:2024-03-15 00:00:00

(300422) 博世科：第六届董事会第十五次会议决议公告

    博世科现发布第六届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2024-02-05 00:00:00

(300422) 博世科：关于为全资子公司提供担保的进展公告

    博世科现发布关于为全资子公司提供担保的进展公告

公告日期:2023-12-28 00:00:00

1.00 《关于转让控股子公司部分股权后被动形成关联担保的议案》

公告日期:2023-12-28 00:00:00

(300422) 博世科：第六届董事会第十三次会议决议公告

    博世科现发布第六届董事会第十三次会议决议公告

公告日期:2023-11-24 00:00:00

1.00 《关于拟变更2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公告日期:2023-11-24 00:00:00

(300422) 博世科：关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

    博世科现发布关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

公告日期:2023-10-26 00:00:00

1.00 《关于拟变更公司住所、名称、注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会提议向下修正“博世转债”转股价格的议案》

公告日期:2023-10-26 00:00:00

(300422) 博世科：2023年三季度报告

    博世科现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300422) 博世科：拟披露季报

公告日期:2023-09-13 00:00:00

1.00 《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》
1.01 增补彭书传先生为公司第六届董事会独立董事候选人

公告日期:2023-09-13 00:00:00

(300422) 博世科：第六届董事会第六次会议决议公告

    博世科现发布第六届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2023-08-28 00:00:00

(300422) 博世科：2023年半年度报告

    博世科现发布2023年半年度报告

公告日期:2023-08-09 00:00:00

1.00 《关于董事会提议向下修正“博世转债”转股价格的议案》
2.00 《关于制定和修订公司部分规章制度的议案》
2.01 《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
2.02 《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
2.03 《关于修订公司<募集资金管理及使用制度>的议案》
2.04 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300422) 博世科：拟披露中报

公告日期:2023-08-09 00:00:00

(300422) 博世科：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

    博世科现发布关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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