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公告日期:2024-04-30 00:00:00

1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司及子公司2024年度拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司2024年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》
9.00 《关于公司董事2023年度薪酬/津贴情况及2024年度薪酬/津贴标准的议案》(需逐项审议)
9.01 董事长、总经理何佳先生2023年度薪酬情况
9.02 董事牛鸿先生2023年度薪酬情况
9.03 董事林茂亮先生2023年度薪酬情况
9.04 董事、董事会秘书赵久红先生2023年度薪酬情况
9.05 独立董事王兵先生2023年度津贴情况
9.06 独立董事关易波先生2023年度津贴情况
9.07 独立董事林丹丹女士2023年度津贴情况
10.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案》(需逐项审议)
10.01 监事会主席周旋先生2023年度薪酬情况
10.02 监事杨钦先生2023年度薪酬情况
10.03 监事刘优先生2023年度薪酬情况
10.04 监事会主席(时任)周鹏先生2023年度薪酬情况
10.05 监事(时任)林诗华女士2023年度薪酬情况
11.00 《关于公司续聘2024年年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
13.00 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
14.00 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
15.00 《关于公司2023年度计提减值准备的议案》

公告日期:2024-04-30 00:00:00

(300376) 易事特：2023年年度报告

    易事特现发布2023年年度报告

公告日期:2023-12-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-23; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-04-20; 

公告日期:2024-03-29 00:00:00

原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-04-20; 

公告日期:2024-03-09 00:00:00

1.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公告日期:2024-03-09 00:00:00

(300376) 易事特：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    易事特现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2023-12-23 00:00:00

1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
3.00 《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》

公告日期:2023-12-23 00:00:00

(300376) 易事特：第七届董事会第二次会议决议公告

    易事特现发布第七届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2023-11-07 00:00:00

1.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 《选举何佳先生为公司第七届董事会非独立董事》
2.02 《选举牛鸿先生为公司第七届董事会非独立董事》
2.03 《选举林茂亮先生为公司第七届董事会非独立董事》
2.04 《选举赵久红先生为公司第七届董事会非独立董事》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 《选举王兵先生为公司第七届董事会独立董事》
3.02 《选举关易波先生为公司第七届董事会独立董事》
3.03 《选举林丹丹女士为公司第七届董事会独立董事》

公告日期:2023-11-07 00:00:00

(300376) 易事特：第六届董事会第二十六次会议决议公告

    易事特现发布第六届董事会第二十六次会议决议公告

公告日期:2023-10-27 00:00:00

(300376) 易事特：2023年三季度报告

    易事特现发布2023年三季度报告

公告日期:2023-09-28 00:00:00

(300376) 易事特：拟披露季报

公告日期:2023-08-30 00:00:00

1.00 《关于控股子公司(合肥康尔信电力系统有限公司)开展融资事项并为其提供担保的议案》
2.00 《关于控股子公司(易事特智能化系统集成有限公司)开展融资事项并为其提供担保的议案》

公告日期:2023-08-30 00:00:00

(300376) 易事特：2023年半年度报告摘要

    易事特现发布2023年半年度报告摘要

公告日期:2023-06-30 00:00:00

(300376) 易事特：拟披露中报

公告日期:2023-08-02 00:00:00

1.00 《关于提名公司董事候选人的议案》

公告日期:2023-08-02 00:00:00

(300376) 易事特：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

    易事特现发布关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2023-07-05 00:00:00

(300376) 易事特：2022年年度分红，10派0.239924000(含税)，税后10派0.239924红利发放日

公告日期:2023-07-05 00:00:00

(300376) 易事特：2022年年度分红，10派0.239924000(含税)，税后10派0.239924除权日

公告日期:2023-07-05 00:00:00

(300376) 易事特：2022年年度分红，10派0.239924000(含税)，税后10派0.239924登记日

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