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(300349) 金卡智能:召开2023年度股东大会
1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案 2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案 3.00 关于2023年度利润分配预案的议案 4.00 关于2023年度财务决算报告的议案 5.00 关于2023年年度报告全文及摘要的议案 6.00 关于2024-2025年度融资计划的议案 7.00 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易计划的议案 8.00 关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案 9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 10.00 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 11.00 关于续聘会计师事务所的议案
(300349) 金卡智能:2024年一季度报告
(300349) 金卡智能:2024年一季度报告 金卡智能现发布2024年一季度报告
(300349) 金卡智能:拟披露季报
(300349) 金卡智能:拟披露季报
(300349) 金卡智能:拟披露年报
(300349) 金卡智能:拟披露年报
(300349) 金卡智能:关于回购公司股份的进展公告
(300349) 金卡智能:关于回购公司股份的进展公告 金卡智能现发布关于回购公司股份的进展公告
(300349) 金卡智能:关于回购公司股份的进展公告
(300349) 金卡智能:关于回购公司股份的进展公告 金卡智能现发布关于回购公司股份的进展公告
(300349) 金卡智能:关于首次回购公司股份的公告
(300349) 金卡智能:关于首次回购公司股份的公告 金卡智能现发布关于首次回购公司股份的公告
(300349) 金卡智能:关于控股股东部分股份质押的公告
(300349) 金卡智能:关于控股股东部分股份质押的公告 金卡智能现发布关于控股股东部分股份质押的公告
(300349) 金卡智能:关于回购股份的债权人通知公告
(300349) 金卡智能:关于回购股份的债权人通知公告 金卡智能现发布关于回购股份的债权人通知公告
(300349) 金卡智能:第五届董事会第十八次会议决议公告
(300349) 金卡智能:第五届董事会第十八次会议决议公告 金卡智能现发布第五届董事会第十八次会议决议公告
(300349) 金卡智能:2024年第一次临时股东大会决议公告
(300349) 金卡智能:2024年第一次临时股东大会决议公告 金卡智能现发布2024年第一次临时股东大会决议公告
(300349) 金卡智能:召开2024年度第1次临时股东大会
1.00 关于增补第五届董事会非独立董事的议案 1.01 选举肖静先生为公司第五届董事会非独立董事 1.02 选举李冉女士为公司第五届董事会非独立董事 2.00 关于修订《公司章程》的议案 3.00 关于修订并新增部分公司治理制度的议案 3.01 关于修订《独立董事制度》的议案 3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 3.03 关于修订《对外担保决策制度》的议案 3.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案 3.05 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案 3.06 关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案
(300349) 金卡智能:2023年度业绩预告
(300349) 金卡智能:2023年度业绩预告 金卡智能现发布2023年度业绩预告
(300349) 金卡智能:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
(300349) 金卡智能:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 金卡智能现发布关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告
(300349) 金卡智能:关于董事辞职的公告
(300349) 金卡智能:关于董事辞职的公告 金卡智能现发布关于董事辞职的公告
(300349) 金卡智能:关于董事辞职的公告
(300349) 金卡智能:关于董事辞职的公告 金卡智能现发布关于董事辞职的公告
(300349) 金卡智能:关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
(300349) 金卡智能:关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 金卡智能现发布关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
(300349) 金卡智能:2023年三季度报告
(300349) 金卡智能:2023年三季度报告 金卡智能现发布2023年三季度报告
(300349) 金卡智能:拟披露季报
(300349) 金卡智能:拟披露季报
(300349) 金卡智能:2023年第一次临时股东大会决议公告
(300349) 金卡智能:2023年第一次临时股东大会决议公告 金卡智能现发布2023年第一次临时股东大会决议公告
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