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公告日期:2024-11-21 00:00:00

1.00 《关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公告日期:2024-11-21 00:00:00

(300230) 永利股份：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

    永利股份现发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2024-10-30 00:00:00

(300230) 永利股份：2024年三季度报告

    永利股份现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300230) 永利股份：拟披露季报

公告日期:2024-10-22 00:00:00

(300230) 永利股份：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

    永利股份现发布关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

公告日期:2024-08-30 00:00:00

(300230) 永利股份：2024年半年度报告摘要

    永利股份现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300230) 永利股份：拟披露中报

公告日期:2024-06-27 00:00:00

(300230) 永利股份：第六届董事会第五次会议决议公告

    永利股份现发布第六届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2024-06-06 00:00:00

(300230) 永利股份：关于全资子公司购买办公用房暨关联交易的进展公告

    永利股份现发布关于全资子公司购买办公用房暨关联交易的进展公告

公告日期:2024-05-30 00:00:00

(300230) 永利股份：关于对外投资设立合资公司的公告

    永利股份现发布关于对外投资设立合资公司的公告

公告日期:2024-05-22 00:00:00

(300230) 永利股份：2023年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000红利发放日

公告日期:2024-05-22 00:00:00

(300230) 永利股份：2023年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000除权日

公告日期:2024-05-22 00:00:00

(300230) 永利股份：2023年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000登记日

公告日期:2024-04-27 00:00:00

1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及摘要》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及控股子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司2024年度提供担保额度预计的议案》

公告日期:2024-04-27 00:00:00

(300230) 永利股份：2024年一季度报告

    永利股份现发布2024年一季度报告

公告日期:2024-03-29 00:00:00

(300230) 永利股份：拟披露季报

公告日期:2023-12-29 00:00:00

(300230) 永利股份：拟披露年报

公告日期:2023-12-19 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举史佩浩先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举史晶女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举恽黎明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举于成磊先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举冯扬先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举孙胜童先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举周鹏先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举张记先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举韩英女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》

公告日期:2023-12-19 00:00:00

(300230) 永利股份：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    永利股份现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2023-11-02 00:00:00

1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式、价格区间
1.03 回购股份的资金总额及资金来源
1.04 回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的实施期限
1.06 董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

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