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公告日期:2025-05-10 00:00:00

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2025年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于未来三年(2025-2027)股东回报规划的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会工作细则>的议案》
14.00 《关于修订部分内部控制制度的议案》需逐项表决
14.01 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
14.02 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
14.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14.04 《关于修订<关联交易内部决策管理制度>的议案》
14.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

公告日期:2025-04-24 00:00:00

(300217) 东方电热：关于2024年度利润分配预案的公告

    东方电热现发布关于2024年度利润分配预案的公告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300217) 东方电热：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300217) 东方电热：拟披露年报

公告日期:2025-04-12 00:00:00

(300217) 东方电热：2025年第一次临时股东会决议公告

    东方电热现发布2025年第一次临时股东会决议公告

公告日期:2025-03-25 00:00:00

1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

公告日期:2025-04-07 00:00:00

(300217) 东方电热：更正公告

    东方电热现发布更正公告

公告日期:2025-03-25 00:00:00

(300217) 东方电热：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

    东方电热现发布关于召开2025年第一次临时股东会的通知

公告日期:2025-01-18 00:00:00

(300217) 东方电热：2024年度业绩预告

    东方电热现发布2024年度业绩预告

公告日期:2024-12-13 00:00:00

1.00 《关于部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公告日期:2024-12-13 00:00:00

(300217) 东方电热：第六届董事会第二次会议决议公告

    东方电热现发布第六届董事会第二次会议决议公告

公告日期:2024-11-19 00:00:00

(300217) 东方电热：2024年第二次临时股东大会决议公告

    东方电热现发布2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-10-29 00:00:00

1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举谭克先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举谭伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举张庆忠先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举朱晓龙先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举孔玉生先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举许良虎先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举万洪亮先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举赵海林先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举王勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事

公告日期:2024-10-29 00:00:00

(300217) 东方电热：2024年三季度报告

    东方电热现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300217) 东方电热：拟披露季报

公告日期:2024-09-28 00:00:00

(300217) 东方电热：2024年第一次临时股东大会决议公告

    东方电热现发布2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-09-10 00:00:00

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》

公告日期:2024-09-10 00:00:00

(300217) 东方电热：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    东方电热现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2024-08-28 00:00:00

(300217) 东方电热：2024年半年度报告摘要

    东方电热现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300217) 东方电热：拟披露中报

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