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公告日期:2025-05-07 00:00:00

(300188) 国投智能：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

    国投智能现发布关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

公告日期:2025-04-26 00:00:00

(300188) 国投智能：2025年一季度报告

    国投智能现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300188) 国投智能：拟披露季报

公告日期:2025-03-31 00:00:00

1.00 《2024年年度报告全文及摘要》
2.00 《2024年度董事会工作报告》
3.00 《2024年度监事会工作报告》
4.00 《2024年度环境、社会和治理(ESG)报告》
5.00 《2024年度财务决算报告》
6.00 《2025年度财务预算方案》
7.00 《2024年度利润分配预案》
8.00 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》
10.00 《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
11.00 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
12.00 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
13.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

公告日期:2025-04-22 00:00:00

(300188) 国投智能：关于召开2024年年度股东会的提示性公告

    国投智能现发布关于召开2024年年度股东会的提示性公告

公告日期:2025-04-21 00:00:00

(300188) 国投智能：关于首次回购公司股份的公告

    国投智能现发布关于首次回购公司股份的公告

公告日期:2025-03-31 00:00:00

(300188) 国投智能：关于2024年度利润分配预案的公告

    国投智能现发布关于2024年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300188) 国投智能：拟披露年报

公告日期:2024-11-16 00:00:00

1.00 《关于更换2024年度审计机构的议案》
2.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》

公告日期:2024-11-16 00:00:00

(300188) 国投智能：关于拟与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的公告

    国投智能现发布关于拟与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的公告

公告日期:2024-10-23 00:00:00

(300188) 国投智能：2024年三季度报告

    国投智能现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300188) 国投智能：拟披露季报

公告日期:2024-09-20 00:00:00

(300188) 国投智能：第六届董事会第二次会议决议的公告

    国投智能现发布第六届董事会第二次会议决议的公告

公告日期:2024-08-09 00:00:00

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举滕达先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举惠澎先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举许瑾光先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举杨瑾女士为第六届董事会非独立董事
1.05 选举陈晶女士为第六届董事会非独立董事
1.06 选举申强先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈少华先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举郑文元先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举杨晨晖先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举靳玉晨先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举董石女士为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》
5.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

公告日期:2024-08-24 00:00:00

(300188) 国投智能：2024年半年度报告摘要

    国投智能现发布2024年半年度报告摘要

公告日期:2024-06-28 00:00:00

(300188) 国投智能：拟披露中报

公告日期:2024-08-22 00:00:00

(300188) 国投智能：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

    国投智能现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

公告日期:2024-08-09 00:00:00

(300188) 国投智能：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    国投智能现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

公告日期:2024-06-27 00:00:00

(300188) 国投智能：关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告

    国投智能现发布关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告

公告日期:2024-04-13 00:00:00

1.00 《2023年年度报告全文及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算方案》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》
9.00 《关于修订公司<未来五年战略规划纲要(2021-2025年)>的议案》
10.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举惠澎先生为第五届董事会非独立董事
10.02 选举杨瑾女士为第五届董事会非独立董事
10.03 选举陈晶女士为第五届董事会非独立董事

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